众望布艺股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605003          证券简称：众望布艺           公告编号：2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年10月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　　公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　同意补选汪炜先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时补选汪炜先生为审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于独立董事候选人汪炜先生独董津贴的议案》

　　同意独立董事候选人汪炜先生独董津贴为人民币12万元/年（含税）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

　　同意公司向金融机构申请增加综合授信额度人民币15亿元。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年11月10日下午14:30在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司一楼会议室召开众望布艺股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众望布艺股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附：独立董事候选人简历

　　汪炜先生，1967年8月出生。博士研究生、教授。汪先生长期并至今于浙江大学经济学院任教，历任讲师、副教授、教授。曾任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院执行院长、浙江大学民营经济研究中心副主任。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师；浙江大学金融研究院常务理事、首席专家；浙江省金融业发展促进会常务副会长、秘书长；浙江省金融研究院院长；浙商银行股份有限公司（股票代码601916）、贝达药业股份有限公司（股票代码300558）、三维通信股份有限公司（股票代码002115）及万向信托股份公司、浙江网商银行股份有限公司、杭州云庭数据科技有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、中国电子投资控股有限公司、东方嘉富资产管理有限公司、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司独立董事；温州银行股份有限公司外部监事；杭州港湾资产管理有限公司监事。

　　汪炜先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。汪炜先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，汪炜先生未持有本公司股份。

　　证券代码：605003           证券简称：众望布艺          公告编号：2021-034

　　众望布艺股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月10日  14 点 30分

　　召开地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月10日

　　至2021年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）

　　（二）参会登记方式：

　　1、参会登记时间：2021年11月5日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

　　2、登记地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

　　3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会务联系方式

　　联系地址：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室

　　联系人：韩雯    电子信箱：zw@zw-fabric.com

　　电话：0571-86172330 传真：0571-86172330

　　2、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　3、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　众望布艺股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605003                                                 证券简称：众望布艺

　　众望布艺股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：以上数据为2021年前三季度累计同比变动差异

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：李九香

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：李九香

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：李九香

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2021-033

　　众望布艺股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年10月22日以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　监事会认为：

　　1、 公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、 公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司监事会

　　2021年10月26日