南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于2021年第三季度报告披露提示性公告

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2021-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司《2021年第三季度报告》已于2021年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2021-094

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2021年10月20日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2021年10月25日在公司808会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。

　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并表决。

　　4、本次监事会由李勇先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告》全文以及披露的《2021年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：300826    证券简称：测绘股份    公告编号：2021-093

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年10月20日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2021年10月25日在公司819会议室召开，本次会议采取现场会议和视频会议的方式召开。

　　3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。

　　4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。

　　5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告》全文以及披露的《2021年第三季度报告披露提示性公告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意本议案。

　　三、备查文件

　　1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：300826   证券简称：测绘股份   公告编号：2021-096

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况及原因（单位：人民币元）

　　2、利润表变动情况及原因（单位：人民币元）

　　3、现金流量表变动情况及原因（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：左都美       主管会计工作负责人：陈翀        会计机构负责人：马凯华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：左都美       主管会计工作负责人：陈翀        会计机构负责人：马凯华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因期初只涉及短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

　　2021年10月26日