大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-055

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月8日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司对上述激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销，回购名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《大博医疗科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《大博医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　此项议案须提交2021年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002901                证券简称：大博医疗              公告编号：2021-059

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用  □ 不适用

　　2021年7月及9月，河南省牵头的十二省采购联盟和国家耗材集采中心分别对骨科创伤类和关节类产品进行集中带量采购，公司产品均全线中标，后续各省将陆续开始执行。受骨科带量采购影响，三季度公司经销商进货减少，经营业绩有所波动，公司将积极调整经营策略应对集采影响。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：大博医疗科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：林志雄                    主管会计工作负责人：柯碧灵                    会计机构负责人：罗春梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林志雄                    主管会计工作负责人：柯碧灵                    会计机构负责人：罗春梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　法定代表人：林志雄

　　2021年10月26日

　　证券代码：002901         证券简称：大博医疗        公告编号：2021-054

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年10月8日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。

　　具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。北京德恒（厦门）律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。本次回购完成后，公司注册资本由405,139,820.00元变更为405,049,536.00元，总股本由405,139,820股变更为405,049,536股。

　　根据公司实际经营及业务发展需要，拟将经营范围中新增“模具销售；塑料制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。经审议，同意变更公司注册资本及经营范围并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行修订。

　　具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　四、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年11月18日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-056

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围、

　　修订公司章程并办理工商变更登记的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　根据公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。

　　公司现有注册资本为405,139,820.00元，股份总数为405,139,820.00股，前述限制性股票回购完成后，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

　　二、修订经营范围的情况

　　公司根据实际经营需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

　　变更前经营范围：研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类6810矫形外科(骨科)手术器械、三类6846植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口:三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）;其他未列明医疗设备及器械制造；医学研究和试验发展；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；第一类医疗器械批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；医用防护口罩生产；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；非医用日用防护口罩生产；钟表、眼镜零售。

　　变更后经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；货物进出口；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术进出口；服饰制造；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；塑料制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　鉴于前述注册资本和经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　以上内容，以市场监督管理部门核准为准。 除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部 门负责办理相关手续。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日