中铁特货物流股份有限公司2021年第三季度报告 (上接D110版)

　　(上接D110版)

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　本集团自2021年1月1日起施行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值计量使用权资产。根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-014

　　中铁特货物流股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年10月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定清先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于审议中铁特货物流股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　董事会认为公司编制的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十七次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-015

　　中铁特货物流股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第九次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月20日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王祥义先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议《关于审议中铁特货物流股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　监事会认为公司编制的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第一届监事会第九次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司监事会

　　2021年10月25日