申科滑动轴承股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002633     证券简称：申科股份     公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币万元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：申科滑动轴承股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：何建南         主管会计工作负责人：谢昶       会计机构负责人：何碧君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何建南        主管会计工作负责人：谢昶        会计机构负责人：何碧君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2021-042

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月26日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。

　　公司内审部负责人许学华因个人原因申请辞去内审部负责人的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周林飞为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　周林飞简历：女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2004年5月至2005年12月，在杭州国光药业有限公司从事会计工作；2006年2月至2021年8月，先后任浙江洁丽雅股份有限公司会计、审计部长助理 、审计专员、审计主管、财务部长；2021年8月起就职于申科滑动轴承股份有限公司内审部。

　　周林飞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2021-043

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年10月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席何铁财先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月二十七日