荣丰控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000668                       证券简称：荣丰控股                   公告编号：2021-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、公司与青岛西海岸新区签订《合作协议》事项

　　2021年9月13日，经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司与西海岸新区管委会签订正式合作协议，约定双方发挥各自优势，采取地方政府、产业基金及上市公司三位一体的合作模式，围绕医养载体、医疗器械与功能食品、健康产业服务等重点领域，打造大健康产业集群。具体内容详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于拟与青岛西海岸新区签订合作协议的公告》（公告编号：2021-061）。

　　二、公司控股子公司与马鞍山农商行签订《建设工程委托管理合同补充协议》暨关联交易事项

　　2021年10月13日，公司控股子公司北京荣丰与关联方马鞍山农商行签订了《建设工程委托管理合同补充协议》，根据项目实际需要，双方达成一致延长委托管理服务期六个月，服务费用330万元。具体内容详见公司2021年10月16日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司签订建设工程委托管理合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-070）。

　　三、公司威宇医疗重大资产重组暨关联交易事项

　　2021年7月15日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过重大资产购买及增资暨关联交易方案等相关议案，同意公司采用支付现金的方式购买盛世达持有威宇医疗的全部30.15%股权、以现金0.60亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全部 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司。

　　2021年7月20日，盛世达持有威宇医疗的全部30.15%股权已过户至公司名下。具体内容详见公司2021年7月21日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-056）。

　　2021年10月14日，威宇医疗股权变更及增资事宜已办理完毕工商变更登记等手续并换发了新的营业执照，交易对方已依法履行了标的资产的交割义务，公司与长沙文超、新余纳鼎签署《表决权委托协议》生效，公司因此直接持有威宇医疗33.74%股权，并行使威宇医疗76.65%股份对应的表决权，实现对威宇医疗的控制。

　　截至目前，公司已依据《增资协议》的约定将投资款6,000万元支付至威宇医疗账户；公司已依据《股权转让协议》的约定将股权转让款16,000.00万元支付至盛世达账户，尚需依照《股权转让协议》的约定向盛世达支付股权转让款15,661.54万元。具体内容详见公司2021年10月19日披露于巨潮资讯网的《关于重组标的资产过户结果的公告》（公告编号：2021-071）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王征                       主管会计工作负责人：吴庆                       会计机构负责人：吴庆

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-39,414,393.23元，上期被合并方实现的净利润为：-17,426,732.12元。

　　法定代表人：王征                       主管会计工作负责人：吴庆                       会计机构负责人：吴庆

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-075

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2021年10月26日上午以通讯方式召开，会议通知已于2021年10月22日以电子邮件的方式发出,会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长贾明辉女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《荣丰控股集团2021年三季度报告》。

　　经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2021年三季度报告的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月二十六日