甘源食品股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002991            证券简称：甘源食品            公告编号：2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　1. 资产负债表项目重大变动情况：

　　单位：元

　　2、利润表项目重大变动情况：

　　单位：元

　　3、现金流量表项目重大变动情况：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司8月9日发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，提示解除限售的首次公开发行前已发行股份数量2,477,813股，占公司总股本的2.6581%；本次解除限售股份上市流通日为2021年8月10日（星期二）。公司8月17日发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，提示解除限售的首次公开发行前已发行股份数量15,007,038股，占公司总股本的16.0992%；解除限售股份上市流通日为2021年8月20日（星期五）；解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份，具体详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　2.公司8月10日发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。公司8月18日发布《回购报告书》，8月24日发布《关于首次回购公司股份的公告》，首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份50,000股，占公司总股本93,215,831的0.05%，最高成交价为46.18元/股，最低成交价为45.22元/股，支付的总金额为2,291,963元(不含交易费用)。截至2021年09月30日，公司已累计回购股份1,255,593股，占公司总股本的比例为1.35%，购买的最高价为49.90元/股，最低价为45.22元/股，已支付的总金额为59,990,215.1元（不含交易费用）。具体详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　3.公司8月20日发布《大股东减持股份预披露公告》，持有公司股份8,181,800股（占本公司总股本比例8.7773%）的股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉铭德”）计划在8月20日公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在8月20日公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过5,592,949股（占本公司总股本比例6.0000%）。9月4日发布《关于持股5%以上股东减持股份超过 1%的公告》，收到红杉铭德出具的《关于减持甘源食品股份进展的告知函》，自2021年9月1日至2021年9月2日，通过大宗交易方式减持公司股份合计1,864,316股，占公司总股本的2.00%。具体详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘源食品股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：严斌生                主管会计工作负责人：涂文莉                 会计机构负责人：冯丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：严斌生                主管会计工作负责人：涂文莉              会计机构负责人：冯丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则的相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无需重述前期可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002991     证券简称：甘源食品   公告编号：2021-053

　　甘源食品股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年10月16日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年10月26日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：  同意：8票    反对：0 票       弃权：0票

　　董事会全面审核公司2021年第三季度报告后，一致认为：公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

　　2. 审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：  同意：8票    反对：0 票       弃权：0票

　　经公司审计委员会提议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　该议案的具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　上述独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）选举严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（2）选举严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（3）选举严剑先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（4）选举涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（5）选举梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（6）选举万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司向第三届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。非独立董事候选人简历附后。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

　　4. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）选举刘江山先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（2）选举张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（3）选举汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　公司向第三届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！独立董事候选人简历附后。

　　三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。

　　第四届独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及第三届独立董事对该议案发表的明确同意的独立意见，详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　5. 审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  同意：8票    反对：0 票       弃权：0票

　　董事会拟于2021年11月11日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，对本次会议和第三届监事会第十五次会议中需提交股东大会审议的议案进行审议。

　　具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见以及独立意见

　　特此公告

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件：

　　一、公司第四届非独立董事候选人简历

　　1.严斌生，男，1975年3月出生，中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监，甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2012年至今担任公司董事、董事长兼总经理，甘源食品（安阳）有限公司执行董事兼总经理，甘源食品（杭州）有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　严斌生先生直接持有公司股票52,426,980股，是公司的控股股东、实际控制人，与非独立董事候选人严剑先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　2.严海雁，男，1972年12月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局，2012年8月至2017年8月任甘源食品副董事长；2017年8月至今任甘源食品副董事长兼副总经理；2018年10月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。

　　严海雁先生直接持有公司股票5,825,220股，与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　3.严剑，男，1978年9月出生，中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司、江西正源食品工业有限公司。2012年8月至2015年10月任甘源食品董事兼总经理；2015年10月至2017年8月任甘源食品董事；2017年8月至今担任公司董事兼副总经理等职务。

　　严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有17.54%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有36.77%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %；在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有66.03%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　4.涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍。2017年加入公司，曾任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务。

　　涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有1.83%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　5.梁祥林，男，1965年1月出生，中国国籍，大学本科学历。2017年加入公司，曾任职于深圳市高时石材有限公司、浙江苏强格液压股份有限公司、江西福斯特新能源股份有限公司、江西特种电机股份有限公司、江西正拓新能源科技股份有限公司财务总监，现任公司董事、财务中心税务筹划专家等职务。

　　梁祥林先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有6.85%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　6.万厚雄，男，1976年5月出生，中国国籍，毕业于湖北大学企业管理专业，本科学历。2019年加入公司，曾任职于武汉顶津食品有限公司人事科科长，武汉顶益食品有限公司人资处处长，现任公司人资行政中心总监职务。

　　万厚雄先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　二、公司第四届独立董事候选人简历

　　1.刘江山，男，1977年7月出生，中国国籍，北京大学硕士研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，中控国际能源投资有限公司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任，并兼任多家公司监事等职务。

　　刘江山先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　2.张锦胜，男，1971年12月出生，中国国籍，毕业于南昌大学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师，南昌赣江生物化工厂研发部工程师，现任南昌大学食品科学与工程副研究员，南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事。

　　张锦胜先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　3.汤正梅，女，1966年1月出生，中国国籍，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。

　　汤正梅女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-054

　　甘源食品股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2021年10月16日以电子邮件及电话的形式发出，会议于2021年10月26日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：  同意：3票    反对：0 票       弃权：0票

　　监事会认为：董事会编制审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：  同意：3票    反对：0 票       弃权：0票

　　经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020 年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，我们同意续聘该所为公司2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　本议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　该议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　3.以逐项表决方式审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会认为：公司第三届监事会提名周国新先生、谢义先先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，符合《中华人民共合国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定。第四届监事会任期三年，自公司2021年度第三次临时股东大会通过之日起生效。出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1） 选举周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（2） 选举谢义先先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议，选举采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附后。

　　备查文件

　　1. 第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　附件

　　公司第四届非职工代表监事候选人简历：

　　1.周国新，男，1971年12月出生，中国国籍，本科学历，食品工程专业。曾任职于东莞市仙津保健饮料食品有限公司品管研发部经理，开封市开德利果酒有限公司技术总监，江西健康壹加壹饮料有限公司技术总监，现任公司技术中心经理、副总监、监事等职务。

　　周国新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周国新先生在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有2%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入被列为失信被执行人的情形。

　　2.谢义先，男，1972年11月出生，中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高州村委会委员、2012年8月-2015年10月担任公司董事，现任公司技术部副总监、监事等职务。

　　谢义先先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢义先先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有1.83%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有7%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-055

　　甘源食品股份有限公司关于选举

　　第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于2021年10月26日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会。

　　经全体与会职工代表审议，同意选举甘新开先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　甘新开先生将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满为止。

　　甘新开先生符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于监事的任职资格和条件的有关规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　附件

　　公司第四届职工代表监事候选人简历：

　　甘新开，男，1970年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员。曾任职于东莞长安平基鞋厂任保安队长，东莞长安展丰鞋厂任总务，东莞厚街新联食品厂任总务，福建泉州佳升机械厂任总务，现任公司保安队长。

　　甘新开先生未持有本公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入被列为失信被执行人的情形。