甘源食品股份有限公司关于续聘 2021年度会计师事务所的公告

　　证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。天健作为公司的2020年度财务审计机构，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

　　为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任天健为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。2020年度公司支付给天健会计师事务所审计费用为（不含税）65万元，预计本期较上一期无重大变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会召开了2021年第四次会议，对天健进行了审查，认为天健为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），保持了审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此一致同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任天健会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计服务机构。

　　独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

　　3.董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，该项议案尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.董事会决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事签署的事前认可；

　　4.独立董事签署的独立意见；

　　5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2021-052

　　甘源食品股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，公司定于2021年11月11日（星期四）召开2021年第三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年11月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（委托书见附件二）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月2日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2021年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　2.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

　　（1）提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事

　　（2）提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事

　　（3）提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事

　　（4）提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事

　　（5）提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事

　　（6）提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事

　　3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

　　（1）提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事

　　（2）提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事

　　（3）提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事

　　4.《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：

　　（1）提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事

　　（2）提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事

　　说明：

　　上述议案1、2、3已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过、议案4已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过（公告内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

　　上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　其中，上述议案中的2、3、4项议案均实行累积投票制、逐项表决。本次股东大会应选第四届非独立董事6名、独立董事3名，应选第四届监事会非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《甘源食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会参加会议回执》，连同登记资料，于2021年11月5日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。

　　（二）登记时间：2021年11月5日，上午8:00-12:00、下午13:30-17:30

　　（三）登记地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司证券事务办公室。

　　（四）会务联系方式：

　　会务联系人：张婷

　　联系电话：0799-7175598

　　邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　传真号码：0799-6239955

　　联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

　　本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《第三届董事会第十九次会议决议》；

　　《第三届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362991，投票简称：甘源投票。

　　2、填报表决意见

　　因本次审议的2、3、4议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为6人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如议案4，采用等额选举，应选人数为2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、注意事项：

　　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15 至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　注意事项：本表决票表决人必须签字，否则无效。

　　委托股东名称:

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数量及持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（委托人为单位的请加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件三：

　　甘源食品股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参加会议回执

　　截至2021年11月2日，本人/本单位持有甘源食品股份有限公司股票，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。