浙江苏泊尔股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002032                     证券简称：苏泊尔           公告编号：2021-069

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计额度概述

　　1、概述

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计与公司实际控制人SEB S.A.及其关联方（以下简称“SEB集团”） 2021年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对2021年度关联交易预计额度进行调整。

　　2、审议程序

　　1）董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2021年10月26日召开第七届董事会第九次会议，会议以4票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计额度的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

　　2）回避表决的董事姓名

　　董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生。

　　3）本次关联交易超出金额在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　（二）增加日常关联交易预计额度情况

　　单位：人民币元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见2021年4月1日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度日常关联交易预计公告》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　SEB集团

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE

　　注册资本：50,307,064欧元

　　企业类型：股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

　　企业住所、注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

　　经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理

　　2、与上市公司的关联关系：

　　截止2021年9月30日，SEB集团全资子公司SEB国际持有本公司82.44%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司82.44%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，SEB集团为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：

　　SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务，旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作加工）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2020年实现销售69.40亿欧元，归属于母公司利润3.01亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

　　三、定价原则和定价依据

　　1）向SEB集团销售产品

　　根据公司与SEB的OEM合同条款约定，公司从SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18% （如果一个产品的制造成本为人民币82元，则其FOB转让价格应为人民币100元），特殊情况除外。

　　2）向SEB集团采购原材料

　　上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

　　3）向SEB集团采购WMF、Lagostina等品牌产品

　　上述交易将根据SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则，按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定，特殊情况除外。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与SEB集团及其关联方的关联交易事项系日常经营所需。由于国外疫情仍然反复，国外诸多行业的产能持续受到影响。同时四季度圣诞、新年等销售旺季即将到来，受此影响公司预计本年度与SEB集团的关联交易金额将超过年初预计。

　　2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方OEM合同条款约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购WMF、Lagostina等品牌产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，前述关联交易预计超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会审核了关于增加关联交易预计额度事项并发表意见如下：本次增加部分仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：002032        证券简称：苏泊尔          告编号：2021-070

　　浙江苏泊尔股份有限公司减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2019年9月25日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2021年4月7日实施完毕，公司根据股份回购方案的规定及于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会议审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》，同意公司变更剩余已回购股份用途，由原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计4,003,115股。此外，公司于2021年5月13日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2021年9月10日实施完毕，公司根据股份回购方案的规定，注销4,165,070股公司股份用于减少注册资本。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会于2021年5月12日审议授权董事会实施。公司本次合计注销已回购股份8,168,185股，上述股份注销完成后，公司总股本将从816,846,661股减至808,678,476股，注册资本将由816,846,661元变更为808,678,476元。公告信息详见刊登于2021年8月27日及2021年9月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2021-059《关于变更已回购股份用途的公告》及2021-063《关于回购社会公众股份实施完成的公告》。

　　本次公司注销部分股份将导致公司注册资本减少。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：002032             证券简称：苏 泊 尔          公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目：

　　1、交易性金融资产较期初下降65.36%，主要系本期与利率挂钩的保本浮动收益理财产品投资到期交割所致。

　　2、预付账款较期初上升103.84%，主要系本期采购材料预付货款增加所致。

　　3、其他应收款较期初下降63.13%，主要系本期收到上年度应收增值税出口退税所致。

　　4、在建工程较期初上升66.38%，主要系本期下属子公司基建工程项目增加所致。

　　5、使用权资产较期初增长100.00%，主要系本期执行新租赁准则，列示在租赁期内可使用租赁资产的权利所致。

　　6、应付票据较期初上升100.00%，主要系本期下属子公司签发银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。

　　7、合同负债较期初下降58.88%，主要系本期下属子公司部分经销商预收款减少所致。

　　8、其他流动负债期初下降32.85%，主要系本期下属子公司部分经销商预收款减少使得待转销项税额减少所致。

　　9、租赁负债较期初上升100.00%，主要系本期执行新租赁准则，列示在租赁期尚未支付的租赁付款额所致。

　　10、资本公积较期初下降49.59%，主要系本期公司注销从二级市场回购的股份，购回股票支付的价款超过面值总额的部分冲减资本公积所致。

　　11、库存股较期初下降99.60%，主要系本期公司注销从二级市场回购的股份所致。

　　12、盈余公积较期初下降100.00%，主要系本期公司注销从二级市场回购的股份，购回股票支付的价款超过面值总额的部分冲减盈余公积所致。

　　利润表项目：

　　1、管理费用较上年同期增长32.86%，主要系本期下属子公司搬迁人工费用支出增加所致。

　　2、财务费用较上年同期上升30.13%，主要系本期执行新租赁准则使得利息支出增加及汇兑收益减少共同所致。

　　3、投资收益较上年同期增长62.17%，主要系本期增加定期存款投资使得利息收入增加所致。

　　4、公允价值变动损益较上年同期下降95.46%，主要系本期保本浮动收益理财产品投资减少使得公允价值变动收益减少所致。

　　5、资产减值损失较上年同期上升127.02%，主要系下属子公司搬迁使得固定资产及存货资产减值损失增加所致。

　　6、营业外收入较上年同期下降46.44%，主要系上年同期冲回火灾相关诉讼案件的预计负债所致。

　　7、营业外支出较上年同期下降57.33%，主要系上年同期捐赠防疫后勤保障物资等支出所致。

　　8、所得税费用较上年同期上升58.45%，主要系本期所得税综合税率上升所致。

　　现金流量表项目：

　　1、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降417.78%，主要系本期筹资活动现金流出中股票回购现金支出增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2021年4月22日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的最高价不超过77.80元/股（经2020年度权益分派后调整至76.52元/股），回购股份数量不低于4,084,233股（含）且不超过8,168,466股（含）。公司已于2021年9月10日完成本次股份回购方案的实施。公司实际回购股份数量为416.507万股，占公司总股本的0.51%，最高成交价为69.97元/股，最低成交价为48.56元/股，支付的总金额为24,202.04万元（不含交易费用）。公司已于2021年9月24日完成上述股份的注销工作。

　　股份回购事项已经2021年5月12日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过并于2021年5月13日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2021-042）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2021-044）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2021-045、2021-051、2021-055及2021-061）、《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-046）、《关于回购社会公众股份实施完成的公告》（公告编号：2021-063）及《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-064）。

　　2、公司于2021年8月26日召开第七届董事会第八次审议通过《关于变更已回购股份用途的议案》拟将原计划“用于实施股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”，共计注销4,003,115股，上述事项已经2021年9月13日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2021年9月24日完成上述股份的注销工作。

　　具体内容可参见2021年8月27日和2021年9月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更已回购股份用途的公告》（公告编号：2021-059）及《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-064）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：徐波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 主管会计工作负责人：徐波 会计机构负责人：徐波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　股票代码：002032          股票简称：苏泊尔     公告编号：2021-066

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第九次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月16日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　公司《2021年第三季度报告全文》详见2021年10月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　公司《2021年第三季度报告正文》详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。

　　Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

　　《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　鉴于公司于2021年5月13日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2021年9月10日实施完毕，公司根据股份回购方案的规定，公司将对4,165,070股进行注销减少注册资本。上述股份注销完成后，公司总股本从812,843,546股减至808,678,476股；注册资本将由812,843,546元变更为808,678,476元。

　　《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2021年10月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记。该事项无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十七日

　　股票代码：002032           股票简称：苏泊尔        公告编号：2021-067

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届监事会第八次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年10月16日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年第三季度报告全文》详见2021年10月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2021年第三季度报告正文》详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

　　监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

　　监事会发表如下审核意见：

　　监事会审核了关于增加关联交易预计额度事项并发表意见如下：本次增加部分仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》详见2021年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十月二十七日