武汉光迅科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2021）060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2021年10月26日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2021年10月15日以电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

　　会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十七日

　　证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2021）061

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议于2021年10月26日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2021年10月15日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议2021年第三季度报告的议案》

　　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2021年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司监事会

　　二○二一年十月二十七日