中山公用事业集团股份有限公司 2021年第2次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000685            证券简称：中山公用            公告编号：2021-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2021年10月27日（星期三）下午3:00开始；

　　（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月27日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室

　　3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊

　　6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东及股东授权代表出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份数额918,620,560股，占公司总股份数的62.2747%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表本公司股份数共912,611,628股，占本公司有表决权股份总数的61.8673%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共12人，代表本公司股份数共6,008,932股，占本公司有表决权股份总数的0.4074%。

　　4.持有公司5%以下股份的股东出席情况

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表15人，代表有表决权股份28,647,804股，占公司有表决权股份总数的1.9421%。

　　5.公司部分董事、监事及董事候选人、监事候选人出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　（一）审议《关于修订《公司章程》的议案》

　　总体表决情况：

　　同意913,502,128股，占出席会议表决权股份数的99.4428%；

　　反对5,116,032股，占出席会议表决权股份数的0.5569%；

　　弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份数的0.0003%。

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意23,529,372股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的82.1332%；

　　反对5,116,032股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的17.8584%；

　　弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0084%。

　　表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案审议通过。

　　本次通过修订后的《公司章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　（二） 逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举郭敬谊先生、魏军锋先生、温振明先生、操宇先生为公司第十届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议通过《关于选举郭敬谊为公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　同意918,065,161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,092,405股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.0613%；

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《关于选举魏军锋为公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　同意918,446,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,474,006股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3933%；

　　表决结果：当选。

　　3.审议通过《关于选举温振明为公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　同意918,446,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,474,207股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3940%；

　　表决结果：当选。

　　4.审议通过《关于选举操宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　同意918,446,564股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,473,808股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3926%；

　　表决结果：当选。

　　（三） 逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生为公司第十届董事会独立董事，上述四位独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　1.审议通过《关于选举张燎为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　同意918,446,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,473,905股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3930%；

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《关于选举华强为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　同意918,446,662股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,473,906股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3930%；

　　表决结果：当选。

　　3.审议通过《关于选举吕慧为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　同意918,446,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,473,938股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3931%；

　　表决结果：当选。

　　4.审议通过《关于选举骆建华为公司第十届董事会独立董事的议案》

　　同意918,446,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,473,909股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.3930%；

　　表决结果：当选。

　　（四） 逐项审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

　　会议采取累积投票的方式选举陶兴荣先生、翟彩琴女士为公司第十届监事会监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　具体表决情况如下：

　　1.审议通过《关于选举陶兴荣为公司第十届监事会监事的议案》

　　同意918,065,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9395%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,092,406股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.0613%；

　　表决结果：当选。

　　2.审议通过《关于选举翟彩琴为公司第十届监事会监事的议案》

　　同意918,606,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；

　　其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

　　同意28,633,307股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9494%；

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所

　　（二）律师：杨骏锴、苏燕颜

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）中山公用事业集团股份有限公司2021年第2次临时股东大会决议；

　　（二）中山公用事业集团股份有限公司2021年第2次临时股东大会法律意见书。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：000685           证券简称：中山公用           编号：2021-068

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2021年10月27日（星期三）以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，本次会议由过半数董事共同推举董事郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　郭敬谊先生当选为公司第十届董事会董事长（简历附后）,任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

　　魏军锋先生当选为公司第十届董事会副董事长（简历附后）,任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于组建董事会下属四个专业委员会的议案》

　　鉴于公司已完成董事会换届工作，为了更好地发挥董事会各委员会的作用，现已组建新一届董事会专业委员会，组成情况如下表：

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司聘任周飞媚女士为公司董事会秘书（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，周飞媚女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。《关于聘任公司董事会秘书的公告》及相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》

　　鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告》。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司聘任徐化群先生、王磊女士为公司副总经理（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十七日

　　附件：

　　1、郭敬谊先生简历：

　　郭敬谊，男，1975年6月出生，中共党员，中央党校研究生。曾任中山市供水有限公司副总经理、总经理，中山公用事业集团股份有限公司水务事业部副总经理，中山中汇投资集团有限公司副总经理，中山市交通发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理,在交通集团任职期间兼任中山轨道交通有限公司执行董事、总经理，中山东部外环高速公路有限公司执行董事，中山市交发投资有限公司执行董事，中山中汇投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中山公用事业集团股份有限公司党委书记、董事长，广发证券股份有限公司董事。

　　郭敬谊先生没有持有中山公用股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、魏军锋先生简历：

　　魏军锋，男，1975 年生，中共党员，经济学硕士。曾任中富证券研究所行业研究员，鸿商产业控股集团高级经理，中信国际资产管理公司业务董事，阿谢资本管理有限公司董事,上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理，董事总经理，执行总裁。现任上海复星创富投资管理股份有限公司副董事长，复星能源环境及智能装备集团总裁，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事，中山公用事业集团股份有限公司副董事长，南京南钢钢铁联合有限公司董事。

　　魏军锋先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、周飞媚女士简历：

　　周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。主要工作经历为：中山市交通发展集团有限公司项目计划中心投资专员、投资发展部副主任、投资运营部副主任（主持工作），中山市金融证券研究所有限公司研究二部研究员（部门经理）、董事会秘书，中山中汇投资集团有限公司直属党支部委员、投资部投资总监，中山公用事业集团股份有限公司总经理助理（投资方向）。

　　周飞媚女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、徐化群先生简历：

　　徐化群，男，1962年11月出生，中国注册会计师，讲师。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、物业开发事业部总经理，中山公用市场管理有限公司执行董事，中山市供水有限公司监事,中山公用工程有限公司监事，中山公用环保产业投资有限公司执行董事,中山银达融资担保投资有限公司董事，中山中裕市场物业发展有限公司董事、经理，中山公用东凤物业发展有限公司董事,中海广东天然气有限责任公司监事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长，公用国际（香港）投资有限公司执行董事，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理（代行总经理职权）、财务总监，中山公用工程有限公司执行董事，中港客运联营有限公司董事，济宁中山公用水务有限公司董事，中山银达融资担保投资有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

　　徐化群先生没有持有中山公用股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、王磊女士简历：

　　王磊，女，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学硕士，具有董事会秘书职业资格,AMAC基金从业资格证，SAC证券从业资格，中级工程师。曾任职于博天环境集团股份有限公司，历任工艺工程师，西北区域中心HRBP、投资总监、华东区PPP事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、副总裁、董事会秘书、高级副总裁等职务。在环保行业从业11年，拥有投融资管理、水务业务综合经营管理、上市公司董事会秘书、市场营销等多个管理岗位的任职经验。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理。

　　王磊女士没有持有中山公用股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用          编号：2021-069

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2021年10月27日（星期三）以现场表决的方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第十届监事会第一次会议通知时间的意见。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，本次会议由过半数监事共同推举职工监事曹晖女士主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　曹晖女士当选为公司第十届监事会主席（简历附后）,任期为自公司监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第一会议决议

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月二十七日

　　附件：曹晖女士简历

　　曹晖，女，1970年11月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师、一级劳动关系协调师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理，中山公用事业集团股份有限公司党总支(代理)书记、董事、副总经理、董事会秘书、营运管理部总监、安全办主任，中港客运联营有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司第九届监事会主席、职工代表监事、纪委委员、工会主席。

　　曹晖女士与公司控股股东不存在关联关系，没有持有中山公用股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用        公告编号：2021-070

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于由公司董事长代为履行总经理职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于公司2021年第2次临时股东大会已选举产生公司第十届董事会，目前公司新任总经理的聘任工作尚需经过相应法定程序，为保证公司日常经营正常进行，公司于2021年10月27日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》，同意由公司董事长郭敬谊先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。公司董事会将尽快按法定程序完成新任总经理的聘任工作。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：000685          证券简称：中山公用        公告编号：2021-071

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、公司章程等有关规定以及公司董事长提名，公司董事会决定聘任周飞媚女士为公司第十届董事会秘书（简历附后），任期为自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　周飞媚女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将周飞媚女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　周飞媚女士的联系方式如下：

　　联系电话：0760-88389918

　　传真号码：0760-88830011

　　电子邮箱：zhoufm@zpug.net

　　联系地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座

　　邮政编码：528403

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十七日

　　附件：周飞媚女士简历

　　周飞媚，女，1985年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。主要工作经历为：中山市交通发展集团有限公司项目计划中心投资专员、投资发展部副主任、投资运营部副主任（主持工作），中山市金融证券研究所有限公司研究二部研究员（部门经理）、董事会秘书，中山中汇投资集团有限公司直属党支部委员、投资部投资总监，中山公用事业集团股份有限公司总经理助理（投资方向）。

　　周飞媚女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。