湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新       公告编号：2021-73号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。

　　2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。

　　3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》；

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。

　　4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

　　6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

　　7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　上述议案4至议案7修订后的制度详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-79号）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2021-74号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的会议通知于2021年10月22日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年10月27日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。

　　具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　二○二一年十月二十八日