江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月18日以电话和电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会审核及提名，董事会同意选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意提交股东大会审议。

　　吴云先生，男，中国国籍，1980年1月生,中共党员, 本科学历,高级工程师。2003年进入公司,历任公司中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天然药物新药研究所所长；2017年至2019年12月任公司研究院研发总监；2019年12月至今，任公司副总经理。

　　吴云先生未直接持有公司股份，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体情况详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-037号）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557         公告编号：2021-037

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年10月27日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

　　《上市公司治理准则》第十七条规定：董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。目前，公司控股股东及一致行动人拥有权益的股份比例为34.60%。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及上市《上市公司治理准则》的具体规定，结合公司实际情况，公司对章程相关条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2021-036

　　江苏康缘药业股份有限公司关于公司2021年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将公司2021年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2021年1-9月公司主营业务分行业经营情况

　　单位：元   币种：人民币

　　口服液的营业收入较上年同期增长 61.74%、营业成本较上年同期增长 77.99%，主要系报告期内金振口服液销售额增长所致。

　　二、2021年1-9月公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　西北地区营业收入较上年同期增长42.63%、营业成本较上年同期增长59.85%，主要系报告期内银杏二萜内酯葡胺注射液销售额增长所致。

　　2021年1-9月，公司合并报表实现营业收入258,360.82万元，同比增长13.76%，归属于上市公司股东的净利润20,712.59万元，同比增长10.24%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日