上海翔港包装科技股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　证券代码：603499                证券简称：翔港科技             公告编号：2021-074

　　转债代码：113566                转债简称：翔港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，详见公司于2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司于2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会表决通过了上述议案。

　　鉴于公司限制性股票激励对象何国超等5名员工因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会授权的相关内容，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的70,560股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少70,560股，注册资本相应减少70,560元，因公司可转债处于转股期，最终注册资本及总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关证明文件为准，以2021年9月30日公司总股本201,239,949股计算，本次回购注销完成后，公司总股本将由201,239,949股减少至201,169,389股，注册资本由201,239,949元减少至201,169,389元。

　　现根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按照法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区康桥西路666号公司董事会办公室

　　2、申报时间：2021年10月28日起45天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：宋钰锟、董颖异

　　4、电话：021-20960623*737

　　5、传真：021-58126086

　　6、邮箱：yukun.song@sunglow-tec.com、dyy@sunglow-tec.com

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603499                                                证券简称：翔港科技

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告披露日，股东上海翔湾投资咨询有限公司所持公司股份质押数量为8,000,000股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董建军    主管会计工作负责人：曹峻       会计机构负责人：刘国梁

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：董建军      主管会计工作负责人：曹峻     会计机构负责人：刘国梁

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：董建军       主管会计工作负责人：曹峻     会计机构负责人：刘国梁

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用    □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。同时按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次执行新租赁准则后，将相应增加公司2021年期初资产总额、负债总额7,193.39万元，

　　对净资产无影响。执行新租赁准则对公司2021年期初数具体影响如下：

　　单位：元

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603499                证券简称：翔港科技          公告编号：2021-073

　　转债代码：113566                转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2021年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席瞿伟红召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603499               证券简称：翔港科技            公告编号：2021-072

　　转债代码：113566               转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　公司《2021年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），并与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日