浙商证券股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券   公告编号：2021-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年10月20日以书面方式通知全体董事，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经审议，作出决议如下：

　　一、审议通过公司《2021年第三季度报告》

　　各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2021年第三季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过公司《关于增加公司经营范围并修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券   公告编号：2021-073

　　浙商证券股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年10月20日以书面方式通知全体监事，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：

　　一、审议通过公司《2021年第三季度报告》

　　监事会发表如下书面意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601878    证券简称：浙商证券   公告编号：2021-075

　　浙商证券股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2021]3096号）核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）已依法取得基金托管资格。《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规规定，基金托管人应当在完成工商变更登记后，向中国证监会申领《经营证券期货业务许可证》，在取得《经营证券期货业务许可证》后，方能对外开展基金托管业务。

　　2021年10月26日，公司召开了第三届董事会二十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》，会议同意对《公司章程》涉及公司经营范围的条款进行修改，具体修订情况如下：

　　《浙商证券股份有限公司章程》修订对照表

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2021年10月28日