上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688335    证券简称：复洁环保     公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年10月15日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　(一) 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》

　　为防止舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和证券交易市场、监管机构的规定要求，结合公司实际情况，公司特制定《反舞弊管理制度》。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《反舞弊管理制度》。

　　(三) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为进一步加强公司治理和内部控制，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：688335     证券简称：复洁环保       公告编号：2021-030

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2021年10月15日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　(一) 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　上海复洁环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月28日