北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

　　证券代码：002995     证券简称：天地在线     公告编号：2021-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年10月24日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2021年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002995      证券简称：天地在线      公告编号：2021-090

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于 2021年10月24日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第十九次会议的通知。2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十九次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《第二届监事会第十九次会议决议》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线    公告编号：2021-088

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）合并年初到报告期末利润表项目

　　单位：元

　　（3）合并年初到报告期末现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2021年股票期权与限制性股票激励计划

　　1、2021年6月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2021年6月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、2021年7月2日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司2021年7月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、2021年7月22日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、2021年8月4日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记工作。具体内容详见公司2021年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、2021年9月17日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，本次授予限制性股票已于2021年9月22日上市。具体内容详见公司2021年9月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）公开发行可转换公司债券事项

　　1、公司于2021年7月16日召开公第二届董事会第第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，于2021年8月3日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2021年7月17日、2021年8月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、2021年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212569）。具体内容详见公司2021年9月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　截至本报告期末，公开发行可转换公司债券事项进入中国证监会审核阶段，正在有序推进。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：信意安                    主管会计工作负责人：赵小彦                    会计机构负责人：史文翠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：信意安            主管会计工作负责人：赵小彦           会计机构负责人：史文翠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用  □不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整年初资产负债表科目余额。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

　　2021年10月27日