安正时尚集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2021-057

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年10月27日以现场和通讯方式召开。会议由公司第五届董事会董事长郑安政先生召集，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、 审议并通过《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2021年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603839         证券简称：安正时尚        公告编号：2021-059

　　安正时尚集团股份有限公司关于

　　2021年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度外部审计机构。

　　● 本次续聘2021年度外部审计机构尚需提交公司股东大会审议。

　　2021年10月27日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息：

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模：

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安正时尚集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力：

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至目前累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录：

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目成员信息

　　项目合伙人/签字注册会计师（拟）：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　项目签字注册会计师（拟）：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　项目质量控制复核人（拟）：胡新荣，2006 年成为注册会计师，2004年开始从事审计工作，2006年开始在容诚会计师事务所执业，先后签署或复核过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人陈勇、签字注册会计师袁慧馨、项目质量控制复核人胡新荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　公司将根据2021年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

　　公司2020年度支付容诚会计师事务所审计报酬90万元，其中财务报表审计服务报酬为人民币70万元，内部控制审计服务报酬20万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。

　　我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案及事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求。公司续聘2021年度审计机构的程序符合相关法律规定。我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十三次会议对《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》的表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603839                                                 证券简称：安正时尚

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，报告期末回购账户持有11,389,860股，占公司总股本的2.85%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一) 报告期内实体门店情况

　　(二) 报告期内各品牌的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

　　此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（以下同）。

　　说明：

　　1、其他品牌为公司工厂店及子公司代销品牌；

　　2、电商代运营为礼尚信息在电商销售的产品。

　　(三) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

　　(四) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

　　说明：线上销售中，服装类营业收入为36,770.76万元，同比下降3.50%；电商代运营营业收入57,061.94万元，同比下降39.54%；其他品牌营业收入为233.61万元。

　　(五) 报告期内各地区的盈利情况

　　单位:万元  币种：人民币

　　说明：

　　1).公司主要销售区域及省份直辖市如下：

　　东北：黑龙江、吉林、辽宁

　　华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津

　　华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江

　　华南：广东、广西、海南

　　华中：河南、湖北、湖南

　　西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆

　　西南：贵州、四川、云南、重庆

　　境外：香港

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:安正时尚集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑安政        主管会计工作负责人：郑安政        会计机构负责人：吕鹏飞

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安正时尚集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑安政        主管会计工作负责人：郑安政        会计机构负责人：吕鹏飞

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安正时尚集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑安政        主管会计工作负责人：郑安政        会计机构负责人：吕鹏飞

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2021-058

　　安正时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年10月27日以现场加通讯方式召开。会议由公司第五届监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　主要内容：《公司2021年第三季度报告》

　　监事会认为：

　　1、《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；    2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年第三季度及1-9月的财务状况和经营业绩；    3、在发表本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。    4、监事会同意披露公司2021年第三季度报告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、审议《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。       详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2021年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-059）。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10月28日