乐凯胶片股份有限公司2021年第三季度报告

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片          编号：2021-057

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将2021年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2021年第三季度主要产品经营情况

　　二、 2021年第三季度主要产品和原材料价格变动情况

　　三、 其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片        公告编号：2021-056

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事田昆如先生因工作原因未能出席，独立董事张双才先生以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

　　律师：王成宪、李许峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年10月28日

　　证券代码：600135                                                 证券简称：乐凯胶片

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线：

　　由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。

　　本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。

　　2.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：

　　该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作，主线设备调试已基本结束，正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响，项目进度较实施计划有所延迟，尚未达到预计可使用状态，无法单独核算效益。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:乐凯胶片股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王洪泽        主管会计工作负责人：观趁        会计机构负责人：杨新乾

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王洪泽        主管会计工作负责人：观趁        会计机构负责人：杨新乾

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王洪泽        主管会计工作负责人：观趁        会计机构负责人：杨新乾

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码:600135            证券简称:乐凯胶片          编号：2021-058

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年10月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年10月27日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，独立董事田昆如先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事曹宇先生代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、 关于调整董事会专门委员会组成成员的议案

　　经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会：主任委员：王洪泽 委员：路建波、张永光、李保民、曹宇

　　提名委员会：主任委员：曹宇      委员：张双才、谢敏

　　审计委员会：主任委员：田昆如 委员：曹宇、张永光

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、 关于公司2021年第三季度报告的议案

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年10月28日