新东方新材料股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603110     证券简称：东方材料    公告编号：2021-059

　　新东方新材料股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日在以现场加通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，本次会议通知于2021年10月18日以邮件、电话等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见2021年10月28日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-061）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于政府征收公司部分资产的议案》

　　具体内容详见2021年10月28日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-063）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于制订公司资金管理办法的议案》

　　具体内容详见2021年10月28日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《资金管理办法》。

　　4、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2021年10月28日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-064）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603110                 证券简称：东方材料             公告编号：2021-062

　　新东方新材料股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》（2020年修订）和《关于做好上市公司2021年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

　　2021年1-9月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下：

　　二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)

　　（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，受上游原材料涨价的影响，公司经营业绩有较大幅度的下降。以上经营数据信息来源于公司报告期内未经审计的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603110                            证券简称：东方材料

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人许广彬、主管会计工作负责人陆君及会计机构负责人（会计主管人员）王秀玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:新东方新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许广彬      主管会计工作负责人：陆君        会计机构负责人：王秀玲

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新东方新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许广彬        主管会计工作负责人：陆君        会计机构负责人：王秀玲

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新东方新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许广彬      主管会计工作负责人：陆君        会计机构负责人：王秀玲

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：603110     证券简称：东方材料     公告编号：2021-060

　　新东方新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场加通讯方式召开第五届监事会第三次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见2021年10月28日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2021-061）

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司监事会

　　2021年10月28日