北京宝兰德软件股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：688058     证券简称：宝兰德    公告编号：2021-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟设立全资子公司的名称：山东宝兰德软件技术有限公司、天津宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　● 注册资本：上述2个子公司各500万元人民币。

　　● 截至本公告披露之日，上述全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年10月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。 现就有关事项公告如下：

　　一、拟设立全资子公司概述

　　本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局，抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇，同时不断拓展公司在党政、电信、金融等行业的市场份额，从而提升公司的可持续发展和盈利能力。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司基本情况

　　（一）山东宝兰德软件技术有限公司

　　1、名称：山东宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：山东省济南市

　　3、注册资本：500万元人民币

　　4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统运维服务；专业承包。

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、资金来源：自有资金

　　以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　（二）天津宝兰德软件技术有限公司

　　1、名称：天津宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册地址：天津市

　　3、注册资本：500万元人民币

　　4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统运维服务；专业承包。

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、资金来源：自有资金

　　以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　三、拟设立子公司对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟通过研发、销售、服务体系的本地化，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、拟设立全资子公司的风险分析

　　子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德       公告编号：2021-058

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第四次会议于2021年10月27日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

　　监事会认为：公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司监事会

　　2021年10月28日