上海银行股份有限公司监事会六届六次会议决议公告（下转D286版）

　　证券代码：601229                        证券简称：上海银行                    公告编号：临2021-052

　　优先股代码：360029                     优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                     可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会六届六次会议于2021年10月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：

　　一、关于上海银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2021年第三季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

　　具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、关于上海银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《上海银行监事会议事规则》的议案

　　表决情况：同票6票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于《关于完善监事会对董事监事履职评价制度的议案》的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《关于上海银行2021年3季度经营管理情况的报告》《关于上海银行2021年度信息科技重点工作情况的报告》。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601229                             证券简称：上海银行                   公告编号：临2021-053

　　优先股代码：360029                          优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                          可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，公司对《上海银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　公司于2021年10月27日召开的董事会六届八次会议审议通过了《关于修订〈上海银行股份有限公司章程〉及其附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　本次《公司章程》修订事项尚需股东大会审议批准并经中国银行业监督管理机构核准。

　　本次《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D286版）