杭州电魂网络科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603258         证券简称：电魂网络        公告编号：2021-108

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道435号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书胡建平先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

　　2、 上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

　　律师：徐晓清、张润华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　2021年10月27日

　　证券代码：603258         证券简称：电魂网络       公告编号：2021-109

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年10月27日召开2021年第一次职工代表大会，经参会职工代表现场表决，同意选举程俊先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　程俊先生与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

　　2021年10月27日

　　职工代表监事简历：

　　程俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年2月出生，硕士学历。2013年9月至2015年7月就读于中央财经大学，取得管理学硕士学位。2015年7月至2018年5月任亚联（天津）管理咨询股份有限公司咨询顾问，后担任人力咨询部项目经理。2018年7月至2021年7月任公司人力资源中心薪酬绩效组长，2021年7月至今任人力资源中心经理。