广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2021年10月22日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2021年10月26日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案

　　董事会认为公司《2021年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2021-022

　　广州华立科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的会议通知于2021年10月22日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2021年10月26日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

　　1、关于公司《2021年第三季度报告》的议案

　　内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2021-024

　　广州华立科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2021年第三季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2021年第三季度报告》于2021年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2021年10月26日