湖北宜化化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2021-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：湖北宜化；证券代码：000422）股票交易价格于2021年10月25日、10月26日、10月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.64%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　1、公司于2021年10月12日披露了《关于与宁波邦普时代新能源有限公司签署合作意向协议的公告》（详见巨潮资讯网公司公告2021-083号），该协议涉及的合作项目的前期工作在积极推进过程中；

　　2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　4、未发现传媒报道可能对或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　6、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2021年10月13日披露了《2021 年前三季度业绩预告》（详见巨潮资讯网公司公告2021-084号），预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为140,000 万元—150,000万元，同比扭亏为盈。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2021-087

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产1315.64%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产1315.64%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产382.63%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为全资子公司新疆天运化工有限公司（以下简称“新疆天运”）、参股子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）、新疆嘉成化工有限公司（以下简称“嘉成化工”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部营业室、中国建设银行股份有限公司准东支行、中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行、中国农业银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行、中国农业银行股份有限公司木垒县支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心等7家金融机构，合计担保金额为17,797.93万元，分为7个担保事项。2021年10月27日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，逐项审议通过了以下7个议案。

　　1、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部营业室申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司准东支行申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　3、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的5,600万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,114.40万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　4、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的3,100万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中616.90万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　5、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请的7,167万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,426.23万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　6、嘉成化工向中国农业银行股份有限公司木垒县支行申请的21,820万元借款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中4,342万元借款提供担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　7、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的6,000万元借款提供担保。担保期限为1年，担保方式为连带责任保证。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　独立董事对上述1-6号议案予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：

　　对外担保均由新疆宜化和嘉成化工的股东按照股权比例提供担保，即公司按19.9%的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保。新疆宜化为公司对其本次银行借款的担保提供反担保，并为公司对嘉成化工本次银行借款的担保提供反担保。

　　本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，新疆宜化和嘉成化工的股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业新疆宜化、嘉成化工的生产经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　上述担保事项的协议尚未签署。

　　上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、新疆宜化化工有限公司

　　法定代表人：熊俊

　　注册资本：419,913.3458万元

　　成立日期：2010年3月11日

　　住所：昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局

　　经营范围：火力发电；热力生产和供应；对电石、烧碱、PVC、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；其他综合零售；水泥制造、销售：尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）,销售：化肥、机械设备，化工技术咨询，货物与技术进出口业务，销售化工设备，水泥制品的制造和销售，道路货物运输;技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；百货零售；小吃服务；甲醇、液氨、硫酸的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构及与本公司关系：新疆宜化是本公司参股公司，本公司持股19.9%，宜昌新发产业投资有限公司持股80.1%。

　　新疆宜化最近一年又一期主要财务指标:

　　截止2020年12月31日，资产总额为14,652,742,652.8元，负债14,018,281,794.26元（其中流动负债总额7,270,083,096.2元），净资产634,460,858.54元；实现营业收入2,315,956,687.97元，利润总额-819,791,912.62元，净利润-819,791,912.62元。

　　截止2021年6月30日，资产总额为14,669,120,985.46元，负债13,848,521,465.68元（其中流动负债总额6,936,241,465.49元），净资产820,599,519.78元；实现营业收入1,786,474,798.61元，利润总额195,348,842.29元，净利润195,348,842.29元。

　　新疆宜化不是失信被执行人。

　　2、新疆嘉成化工有限公司

　　法定代表人：王铮铮

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2013年1月9日

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号新疆嘉成化工有限公司(彩北社区)

　　经营范围：化工产品生产、销售（危险化学品及国家限定生产经营的项目除外）；其他综合零售；货物进出口；机械设备制造、安装、维修；金属管道和非金属管道安装；电仪安装工程；防水防腐保温工程；模板脚手架工程；起重机械租赁；机械加工；高压清洗；标识标牌设计、制作、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构及与本公司关系：嘉成化工是本公司参股公司新疆宜化化工有限公司全资子公司。

　　嘉成化工最近一年又一期主要财务指标:

　　截止 2020年 12 月 31 日，资产总额为 1,289,760,330.57元，负债1,241,927,775.06元（其中流动负债总额 1,241,927,775.06 元），净资产47,832,555.51 元；实现营业收入 6,540,195.54元，利润总额-28,454,278.70元，净利润-28,454,278.70 元。

　　截止2021年6月30日，资产总额为1,309,527,060.64元，负债1,263,656,834.42元（其中流动负债总额1,272,481,834.42元），净资产45,870,226.22元；实现营业收入72,809,106.57元，利润总额-412,844.70元，净利润-412,844.70元。

　　嘉成化工不是失信被执行人。

　　3、新疆天运化工有限公司

　　法定代表人：周振洪

　　注册资本：30,000万元

　　成立日期：2011年9月29日

　　住所：新疆巴州轮台县拉依苏化工区

　　经营范围：液氨、化肥的生产及销售；其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构及与本公司关系：本公司持有新疆天运100%的股份，新疆天运是本公司全资子公司。

　　新疆天运最近一年又一期主要财务指标:

　　截止2020年12月31日，资产总额为847,264,343.84元，负债760,685,153.19元（其中流动负债总额625,513,488.47元），净资产86,579,190.65元；实现营业收入625,722,498.45元，利润总额51,579,813.72元，净利润51,579,813.72元。

　　截止2021年6月30日，资产总额为876,617,720.64 元，负债686,709,970.27 元（其中流动负债总额560,466,211.58元），净资产189,907,750.37 元；实现营业收入440,350,923.14元，利润总额104,544,975.98元，净利润104,544,975.98元。

　　新疆天运不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保的总金额为17,797.93万元，担保方式为连带责任保证和抵押担保。

　　股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

　　公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

　　四、董事会意见

　　1、本次为子公司新疆天运、参股公司新疆宜化和嘉成化工担保的银行借款是参股公司补充流动资金的需要。被担保方新疆天运是本公司全资子公司，公司对其有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。被担保的参股公司新疆宜化资产质量与经营状况良好，具有偿债能力；嘉成化工暂时不具备对其自身债务的清偿能力。新疆宜化、嘉成化工本次银行借款由新疆宜化股东按照股权比例提供担保，即本公司按19.9%的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保，另一股东宜昌新发产业投资有限公司按80.1%的持股比例为新疆宜化、嘉成化工提供担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。新疆宜化为公司对其本次银行借款的担保提供反担保，并为公司对嘉成化工本次银行借款的担保提供反担保。新疆天运为公司对其担保分别提供反担保。

　　2、新疆天运、新疆宜化、嘉成化工股权结构图如下：

　　以上被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为446,970.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1370.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为136,615.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为418.80%；担保债务未发生逾期。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十六次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可与独立意见

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2021-088

　　湖北宜化化工股份有限公司关于召开

　　2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2021年第五次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2021年10月27日以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定将第九届董事会第四十六次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2021年11月12日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年11月12日上午9:15-2021年11月12日下午3:00。交易系统投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2021年11月9日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年11月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项（详见巨潮资讯网同日公告）

　　1、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部营业室申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。

　　2、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司准东支行申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。

　　3、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的5,600万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,114.40万元借款提供担保。

　　4、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的3,100万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中616.90万元借款提供担保。

　　5、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请的7,167万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,426.23万元借款提供担保。

　　6、为嘉成化工向中国农业银行股份有限公司木垒县支行申请的21,820万元借款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中4,342万元借款提供担保。

　　7、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的6,000万元借款提供担保。

　　上述议案1-6项属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2021年11月9日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：mailliyuhan@163.com

　　联系人：李玉涵

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　公司第九届董事会第四十六次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书（样式）

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2021年第五次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人名称：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：000422        证券简称：湖北宜化             公告编号：2021-089

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第九届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十六次会议通知及相关文件于2021年10月24日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。

　　3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。

　　4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有7个子议案（详见巨潮资讯网同日公告《关于对外担保的公告》）。该议案还需提交公司股东大会审议。

　　1、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆分行营业部营业室申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司准东支行申请的10,800万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的5,600万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,114.40万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的3,100万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中616.90万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申请的7,167万元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,426.23万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、嘉成化工向中国农业银行股份有限公司木垒县支行申请的21,820万元借款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中4,342万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的6,000万元借款提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日公告《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》)。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月27日