中顺洁柔纸业股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002511              证券简称：中顺洁柔             公告编号：2021-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　应收票据：本报告期末较2020年末增加3,860,425.97元，增长532.90%，主要系本报告期收到客户银行承兑汇票增加所致。

　　预付账款：本报告期末较2020年末减少10,093,433.92元，下降37.64%，主要系本报告期预付材料款减少所致。

　　其他流动资产：本报告期末较2020年末减少44,731,370.70元，下降44.03%，主要系本报告期理财产品本金减少所致。

　　在建工程：本报告期末较2020年末减少225,851,617.84元，下降81.86%，主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。

　　使用权资产：本报告期末较2020年末增加11,328,528.08元，增长100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致。

　　递延所得税资产：本报告期末较2020年末增加70,346,172.66元，增长63.17%，主要系本报告期股权激励及可抵扣亏损增加所致。

　　其他非流动资产：本报告期末较2020年末增加64,263,127.87元，增长229.28%，主要系本报告期预付房屋资产款增加所致。

　　应交税费：本报告期末较2020年末减少34,538,236.96元，下降30.67%，主要系本报告期企业所得税减少所致。

　　一年内到期的非流动负债：本报告期末较2020年末增加5,965,262.94元，增长100.00%，主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。

　　租赁负债：本报告期末较2020年末增加5,823,744.59元，增长100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则后确认租赁负债所致。

　　递延所得税负债：本报告期末较2020年末增加11,058,266.56元，增长30.80%，主要系本报告期固定资产形成的暂时性差异增加所致。

　　库存股：本报告期末较2020年末增加599,549,983.07元，增长621.42%，主要系本报告期公司回购股份增加所致。

　　（二）利润表项目

　　营业成本：年初到报告期末较2020年同期增加928,513,100.53元，增长31.32%，主要系本报告期：营业收入增加、材料价格上涨、品类结构变化、运费增加等因素导致。

　　财务费用：年初到报告期末较2020年同期增加8,236,376.20元，增长74.34%，主要系本报告期汇兑损溢增加所致。

　　投资收益：年初到报告期末较2020年同期减少3,463,447.64元，下降90.62%，主要系本报告期收到的理财收益减少所致。

　　信用减值损失：年初到报告期末较2020年同期减少1,330,520.48元，下降138.06%，主要系本报告期应收款项下降导致计提信用减值损失减少所致。

　　资产减值损失：年初到报告期末较2020年同期增加2,263,955.63元，增长243.85%，主要系本报告期固定资产计提减值损失增加所致。

　　资产处置收益：年初到报告期末较2020年同期增加1,298,108.54元，增长80.74%，主要系本报告期处置固定资产收益增加所致。

　　营业外收入：年初到报告期末较2020年同期减少1,398,990.80元，下降31.51%，主要系本报告政府补助减少所致。

　　营业外支出：年初到报告期末较2020年同期减少4,790,284.77元，下降33.52%，主要系本报告期捐赠减少所致。

　　所得税费用：年初到报告期末较2020年同期减少68,894,443.22元，下降50.12%，主要系本报告期利润总额减少所致。

　　（三）现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2020年同期增加467,803,529.64元，增长113.73%，主要系本报告期销售收入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2020年同期减少288,800,242.32元，下降158.98%，主要系本报告期收到理财本金减少及支付工程设备款增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较2020年同期减少827,751,954.50元，下降866.81%，主要系本报告期借款所收到的现金减少及支付公司回购股份增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘鹏                      主管会计工作负责人：董晔                      会计机构负责人：徐先静

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘鹏                      主管会计工作负责人：董晔                      会计机构负责人：徐先静

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　公司于2021年1月1日起，执行新租赁准则。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔        公告编号：2021-131

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事长刘鹏先生主持。

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　《2021年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第六次会议决议公告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　因原董事戴振吉先生已辞去公司董事、联系总裁、审计委员会委员职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会补选张扬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

　　此议案需提交公司2021年度第五次临时股东大会审议。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证劵事务代表的议案》。

　　经董事会提名委员会推荐，公司董事会聘任张夏女士为公司证劵事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　证券事务代表联系方式：

　　1、电话：0760-87885678

　　2、传真：0760-23886886

　　3、邮箱：zx3526@zsjr.com

　　4、联系地址：中山市西区彩虹大道136号

　　5、邮政编码：528411

　　《关于聘任证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年11月17日（星期三）召开2021年度第五次临时股东大会。

　　《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002511       证券简称：中顺洁柔           公告编号：2021-132

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年10月22日以短信、电子邮件等方式发出，并于2021年10月27日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　公司监事会对董事会编制的2021年第三季度报告进行审核后，认为：2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔          公告编号：2021-133

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司副总裁叶龙方先生的书面辞职报告。叶龙方先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，叶龙方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。叶龙方先生的辞职不会影响公司正常生产经营，公司及董事会对叶龙方先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

　　截至本公告披露之日，叶龙方先生持有公司股份150,000股，占公司目前总股本的0.0114%。辞职后，叶龙方先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-130

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开

　　2021年度第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月17日（星期三），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2021年度第五次临时股东大会。具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年11月17日（星期三）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月17日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年11月11日7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年11月11日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

　　三、提案编码

　　四、登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2021年11月12日（9:30-11:30，14:00-17:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0760-87885678

　　传真号码：0760-87885677

　　工作邮箱：zx3526@zsjr.com

　　联系人：张夏

　　通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

　　邮政编码：528401

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362511；投票简称：中顺投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第五次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年     月

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截至2021年11月11日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票    股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度第五次临时股东大会。

　　出席股东名称：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　股东帐户号码：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　注：请拟参加股东大会的股东于2021年11月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-129

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司董事会的工作需要，经董事会提名委员会推荐，公司董事会聘任张夏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　证券事务代表联系方式：

　　1、电话：0760-87885678

　　2、传真：0760-23886886

　　3、邮箱：zx3526@zsjr.com

　　4、联系地址：中山市西区彩虹大道136号

　　5、邮政编码：528411

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　附：聘任人员简历

　　张  夏，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2013年4月至2016年10月任晨星资讯（深圳）有限公司股票数据分析员；2016年10月至2021年8月，历任全通教育集团（广东）股份有限公司证券部、证券事务代表，2021年8月入职中顺洁柔纸业股份有限公司。

　　张夏女士直接持有公司股票1,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张夏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，张夏女士不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-128

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于补选第五届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年10月27日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会补选张扬先生为第五届董事会非独立董事候选人。现将具体情况公告如下：

　　一、补选事项

　　因公司原董事戴振吉先生已辞去公司董事、联席总裁、审计委员会委员职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成。为保证公司董事会正常运营，经征询意见并经董事会提名委员会资格审核后，公司董事会补选张扬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次补选事项尚需股东大会审议批准后生效。补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次补选事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

　　2、《独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　张 扬，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2007年9月任四川中顺销售经理；2007年10月至2014年6月历任成都中顺销售经理、销售总经理、商贸总经理；2015年1月至2018年1月担任公司副总经理；2015年12月至2018年1月担任公司董事；2014年7月起担任公司西南大区总经理，2021年7月至今担任公司副总裁。

　　截至目前，张扬先生持有公司股票210,000股，占公司总股本比例0.0160%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，张扬先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后发表如下独立意见：

　　本次补选的候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，其候选资格已经征询意见并通过董事会提名委员会资格审核，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　因此，我们同意补选张扬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　独立董事签名：

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　　刘  叠                                 何国铨

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　　何海地