索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2021-055

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2021年10月22日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2021年10月27日11:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为董事会编制和审核本公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》（2021-056）。

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资孙公司及其子公司增资的公告》（2021-057）。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：002572                证券简称：索菲亚               公告编号：2021-056

　　索菲亚家居股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表

　　单位：元

　　（二）利润表

　　单位：元

　　（三）现金流量表

　　单位：元

　　2021年1至9月公司实现营业收入72.44亿元，同比增长42.20%；归母净利润8.49亿元，同比增长21.78%，归母扣非净利润7.91亿元，同比35.35%。主营业务收入分渠道方面，经销商零售渠道收入占比80.31%，直营渠道收入占比3.31%，大宗业务渠道收入占比16.02%。报告期内，公司各事业部工作进展如下：

　　A.零售渠道

　　（一）索菲亚柜类定制产品拥有经销商1,728家，专卖店达2,698家，其中省会城市门店数占比14%（贡献收入占比33.8%），地级城市门店数占比23%（贡献收入占比24.7%），四五线城市门店数占比63%（贡献收入占比41.5%）。截止至2021年9月底，索菲亚工厂端实现客单价13,443元/单（不含司米橱柜、木门）。康纯板的客户以及订单占比已近9成，索菲亚品牌已完成板材升级。

　　（二）截至2021年9月底，司米拥有经销商949位，专卖店1,099家。

　　（三）截至2021年9月底，“索菲亚”木门拥有经销商938家，独立店531家（不含在装修店铺），融入店813家。

　　（四）截至2021年9月底，“华鹤”拥有经销商307家，营业门店244家（不含在装修店铺）。

　　（五）推出米兰纳定制家居——索菲亚旗下互联网轻时尚品牌，2021年独立招商，全渠道同时发力。截止至2021年9月底，米兰纳定制家居已发展加盟商297位，营业门店数109家（不含在装修店铺）。

　　B.整装/家装渠道

　　利用公司柜类定制专家的高品牌知名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势，2019 年公司在全国范围与实力较强的装企开展合作。公司整装包括直营直签和经销商直签方式。2021年1至9月整装渠道实现收入3.13亿元。

　　C.大宗业务渠道

　　公司大宗工程业务全国范围内承接地产住宅、酒店、长租公寓、学校、医院、办公楼等各类工程项目定制业务。大宗业务总体策略是稳步推进，持续优化大宗业务客户结构，注重开拓支付能力有保障的工程客户，同步做好风控，做好应收账款追缴以及应收票据风险管控。报告期内，公司大宗业务渠道收入（含衣柜、橱柜、木门及其他）达11.54亿元，同比上年增长58.21%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2021年9月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了4,893,387股，占公司总股本的0.5363%。本次回购股份计划已实施完毕。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用  □ 不适用

　　1.2021年第三季度，公司以持有的广州恒大材料设备有限公司、深圳恒大材料设备有限公司商业承兑汇票1.6亿元受让河南恒大家居产业园有限公司持有公司河南恒大索菲亚家居股份有限公司40%股权。公司下属子公司索菲亚建筑装饰有限公司以持有深圳恒大材料设备有限公司及恒大集团成员企业的商业承兑汇票共计3.52亿元购买等值的恒大集团及其成员企业的资产。

　　2.2021年8月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》，为了提高决策效率，快速回笼货款，董事会同意授权公司董事长批准与恒大集团及其成员企业就应收款项（包括但不限于应收账款、应收票据等）重新达成的协定、确认文件，内容包括但不限于清偿方式（含以资产清偿债务）、清偿金额、清偿期限。

　　3. 公司于2021年6月12日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币30元/股。具体详见公司于2021年6月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-029）。

　　2021年9月1日，公司披露了《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-050）。截至2021年9月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了4,893,387股，占公司总股本的0.5363%，最高成交价为23.347元/股，最低成交价为18.15元/股，成交的总金额为99,981,550.54元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案，本次回购股份计划已实施完毕。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：索菲亚家居股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：江淦钧                   主管会计工作负责人：黄毅杰                    会计机构负责人：马远宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江淦钧                       主管会计工作负责人：黄毅杰                  会计机构负责人：马远宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　根据新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同，企业在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2021-054

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2021年10月22日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于2021年10月27日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（2021-056）。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司及其子公司增资的公告》（2021-057）。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2021-057

　　索菲亚家居股份有限公司关于

　　向全资孙公司及其子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（“深圳索菲亚”），决定向公司全资孙公司深圳索菲亚投资发展有限公司（以下简称“索菲亚发展”）及其子公司“广州索菲亚置业有限公司”（以下简称“广州置业”）进行增资，分别新增注册资本35,000万元，即索菲亚发展其子公司广州置业分别从注册资本5,000万元增资至为40,000万元，由深圳索菲亚使用自有资金以货币方式全部认缴。

　　（二）事项审议情况

　　公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。

　　本次向全资孙公司及其子公司增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次全资子公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资的主体具体情况

　　（一）名称： 深圳索菲亚投资发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

　　1、增资前后的股权结构

　　2、索菲亚发展主要财务指标

　　单位：万元

　　（二）名称：广州索菲亚置业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编115房（仅限办公）

　　经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;房地产开发经营。

　　1、增资前后的股权结构

　　2、广州置业主要财务指标

　　单位：万元

　　三、本次交易对公司的影响

　　为了支撑公司未来业务发展的需要，公司对孙公司索菲亚发展其子公司广州置业进行增资。本次投资的资金来源均为公司全资子公司深圳索菲亚自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十八日