保龄宝生物股份有限公司关于调整董事会提名委员会人员组成的公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2021-093

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司原独立董事杨京岛先生2021年8月17日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。

　　公司2021年08月19日召开第五届董事会第四次会议，会议补选陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人并于2021年09月06日公司2021年第三次临时股东大会审议表决通过。

　　鉴于此，根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整：

　　原董事会提名委员会构成情况：

　　提名委员会：杨京岛、黄永强、刘 峰，杨京岛担任主任委员。

　　现调整为：

　　提名委员会：陈欣、黄永强、刘 峰，陈欣担任主任委员。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2021-094

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于预计与参股公司日常关联交易的公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2021年日常业务经营的需要，预计在2021年度与上海曼巴蔓芭健康科技有限公司（以下简称“上海曼巴”）及其下属子公司发生的关联交易业务总额不超过300万元，审议程序如下：

　　1、2021年10月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》；

　　2、根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　注：截至披露日已发生金额为公司与零号英雄（上海）健康科技有限公司（以下简称“零号英雄”）之间的交易。零号英雄目前为戚朦实际控制的企业，根据《投资协议》约定，戚朦应将其实际控制的零号英雄的股权转让给上海曼巴，使其成为上海曼巴的全资子公司。具体内容详见公司2021年8月24日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》。截至目前，相关股权转让协议已经签署完毕，工商登记变更正在推进中。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　不适用

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、上海曼巴蔓芭健康科技有限公司

　　法定代表人：朱新力；

　　注册资本：4000万人民币；

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；体验式拓展活动及策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；单位后勤管理服务；市场营销策划；日用电器修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；广告设计、代理；广告制作；办公用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；化妆品零售；照相机及器材销售；灯具销售；玩具销售；体育用品及器材零售；皮革制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；摩托车及零配件零售；电动自行车销售；建筑装饰材料销售；智能农机装备销售；第一类医疗器械销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：上海市杨浦区殷行路833号3夹层（集中登记地）；

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司全资子公司山东保龄宝倍健食品有限公司（以下简称“倍健食品”）持有上海曼巴30%的股权，且委派倍健食品执行董事庞明利先生担任上海曼巴董事。公司与上海曼巴的交易行为构成关联交易。

　　3.履约能力分析

　　上海曼巴为2021年9月24日新设成立的合资公司，目前经营状况正常，依法存续，具有良好的履约能力。经查，关联方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司在2021年度与上海曼巴预计发生的关联交易业务总额不超过人民币300万元，均为向关联人销售公司产品及服务，交易价格执行市场定价原则，付款安排和结算方式也遵循市场惯例，本次关联交易严格遵循自愿平等、互利互惠、定价公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联方发生同类交易的价格最终确定交易价格，无利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　倍健食品与关联方将根据生产经营的实际需求，按照公司本次审议决议，在预计额度范围内与关联方签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。

　　上海曼巴致力于“零号英雄”“hero&shero”等品牌运营，公司及倍健食品为其提供产品应用解决方案及向其配套销售相应产品，有利于公司快速进入新型消费品市场，形成新消费领域专业化服务能力，推动公司进一步做强做大，对公司抢抓市场机遇，实现快速发展，提升盈利能力具有重要的促进作用。上述日常关联交易是必要的，有利于公司功能配料新产品的开发和应用，从而带动公司在配料领域新产品的销售。不存在损害上市公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形；此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司在2021年度与上海曼巴预计发生的关联交易业务总额不超过300万元，是基于公司正常经营所需，有利于公司功能配料新产品的开发和应用，从而带动公司在配料领域新产品的销售。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格公允、合理；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　独立董事意见：公司在2021年度与上海曼巴预计发生的关联交易业务总额不超过300万元，是基于公司正常经营所需，有利于公司功能配料新产品的开发和应用，从而带动公司在配料领域新产品的销售。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格公允、合理；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。本次交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002286             证券简称：保龄宝             公告编号：2021-092

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　受低糖、无糖健康饮食趋势的影响，公司下游市场对功能糖产品需求旺盛。报告期内，公司益生元、膳食纤维等主导产品产销两旺，赤藓糖醇等部分产品供不应求。在此背景下，公司经营层审时度势、抢抓机遇，着力提升趋势把握能力、全链条协同制造能力、高质量产品交付能力，将市场机会转化为经营效益。

　　一是提升趋势把握能力。加强市场信息的收集和整理分析，及时全面准确掌握一手信息，以数据为基础做好市场研判，洞察市场机会和客户需求，提高内部决策效率和市场反映速度，通过价格管理新机制实现盈利。

　　二是提升全链条协同制造能力。对现有产线进行生产调整和优化组合，充分发挥各产线的专业制造优势，挖潜力，降成本，扩产能。同时对老产线进行工艺技术改造，实现装备升级、产品升级、价值升级，将公司制造优势进一步放大。

　　三是提升高质量产品交付能力。以客户需求为中心，以客户满意为标准，严格落实食品生产相关法律法规，从全产业链上严把质量关，确保输出的每一批次产品都是精品，以良好的品牌形象赢得市场信赖。

　　2021年前三季度，公司实现营业收入20.77亿元，同比增长34.64%。归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比增长198.72%，公司盈利能力获得显著提升，经营业绩超同期、超预期、超历史，为提前达成全年预算目标奠定了坚实基础。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴斯觉                    主管会计工作负责人：王延军                    会计机构负责人：温文秀

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴斯觉                    主管会计工作负责人：王延军                    会计机构负责人：温文秀

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2021年10月27日 

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2021-090

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》

　　详细内容请见公司2021年10月28日于指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》。

　　公司监事会对2021年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第六次会议决议公告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》

　　根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整：

　　原董事会提名委员会构成情况：

　　提名委员会：杨京岛、黄永强、刘 峰，杨京岛担任主任委员。

　　现调整为：

　　提名委员会：陈欣、黄永强、刘 峰，陈欣担任主任委员。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整董事会提名委员会人员组成的公告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》

　　公司及下属子公司根据2021年日常业务经营的需要，预计在2021年度与上海曼巴蔓芭健康科技有限公司及其下属子公司发生的关联交易业务总额不超过300万元。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2021年10月27日 

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝        公告编号：2021-091

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第六次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2021年10月27日