仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2021年10月15日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年10月26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《仁和药业股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票0 票，通过。

　　二、审议通过了《关于公司购买房产作为自用办公场所的议案》

　　2021年是仁和“五五”规划发展的开局之年，也是仁和事业创新发展过程中的关键之年。公司“五五”规划明确指出在继续保持公司OTC行业稳步增长的基础上，加大加快大健康相关产业的发展，最终实现传统OTC板块与创新大健康板块的双轮驱动，进而推动公司健康、长远的发展。

　　为了尽快推进公司大健康产业的布局与发展，加快人才引进和加大研发力度，公司拟以23,999.09万元人民币（实际价格以签订的房屋销售合同为准），购买上海普陀区0700401750015000 地块《国浩长风城》6号楼A座小办，作为公司大健康产业中心办公场所。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

　　此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票0 票，通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、公司董事、高级管理人员对2021年第三季度报告书面确认意见；

　　3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十六日

　　证券代码：000650              证券简称：仁和药业              公告编号：2021-059

　　仁和药业股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年7月6日、7月22日，公司分别召开第八届董事会第二十次临时会议、公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各80%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金71,949.60万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司七家标的公司各80%的股权，2021年7月底已完成工商变更。本报告期上述七家公司纳入合并报表，因涉及同一控制下的合并，故对以前年度会计数据进行追溯调整。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：仁和药业股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：梅强         主管会计工作负责人：彭秋林             会计机构负责人：朱凌云

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,380,714.34元，上期被合并方实现的净利润为：13,697,432.68元。

　　法定代表人：梅强                     主管会计工作负责人：彭秋林                     会计机构负责人：朱凌云

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　仁和药业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日