珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002975         证券简称：博杰股份         公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年10月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年10月26日在公司1号厂房2楼会议室2，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事宋小宁先生以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》；

　　公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　为更好地支持公司业务快速健康发展，对内部管理机构进行调整，增设1个一级部门：厂务部。调整后的公司组织架构图如下：

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002975         证券简称：博杰股份         公告编号：2021-077

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年10月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年10月26日在公司1号厂房2楼会议室2，以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002975              证券简称：博杰股份              公告编号：2021-078

　　珠海博杰电子股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：

　　1. 本报告期营业收入下降43.91%，主要系客户需求调减、产品结构变化所致。其中，结转在本季度的前三大客户收入合计下降2.9亿元；结转在本季度的传统业务收入，如单站及多站自动化组装设备、射频测试、电学测试产品合计下降2.6亿元；

　　2. 本报告期归属于上市公司股东的净利润，以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，分别下降42.55%和45.11%，主要系营业收入下降所致；

　　3. 本报告期基本每股收益和稀释每股收益变动，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　年初至报告期期末的其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是计提的股份支付所致。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、详见公司于2021年08月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-071）；

　　2、详见公司于2021年09月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2021-072）；

　　3、详见公司于2021年09月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于签署国有建设用地使用权出让合同暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2021-074）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王兆春                    主管会计工作负责人：张彩虹                    会计机构负责人：吴奇文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王兆春                    主管会计工作负责人：张彩虹                    会计机构负责人：吴奇文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　不涉及相关调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　珠海博杰电子股份有限公司董事会

　　2021年10月26日