唐山冀东装备工程股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务 数据的自愿性信息披露公告

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，公司于2021年9月8日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”）的股权交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需要进行财务数据追溯调整。追溯调整情况如下：

　　一、追溯调整基本情况

　　2021年8月11日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》及《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的议案》。

　　2021年8月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》

　　2021年9月8日，公司完成上述股权的产权交割手续，将矿山工程公司纳入本公司合并报表范围；唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）不再纳入本公司合并报表范围。

　　由于公司与矿山工程公司在其合并入本公司前后均受冀东发展集团控制且该控 制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则 第 33 号——合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合 并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　二、追溯调整情况

　　1.对2020年合并资产负债表期末数追溯调整如下：

　　人民币元

　　2.对2020年前三季度报告合并利润表追溯调整如下：

　　人民币元

　　3.对2020年前三季度报告合并现金流量表追溯调整如下：

　　人民币元

　　三、董事会意见

　　公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　四、监事会意见

　　公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性，同意本次追溯调整财务数据。

　　五、独立董事意见

　　公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次财务数据的追溯调整。

　　六、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3.唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备       公告编号：2021-54

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于重大诉讼的事项

　　公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。公司已向法院申请强制执行其产能指标及土地。鉴于上述诉讼案件尚未执行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润及期后利润的影响。

　　（二）2021年日常关联交易预计的事项

　　经公司第六届董事会第三十次会议审议，并经公司2020年年度股东大会批准，公司预计2021年日常关联交易合计总金额为335,497.53万元，其中向关联人采购金额37,201.12万元，向关联人销售金额298,296.41万元，截止报告期末，公司与关联方共发生关联交易237,263.10万元，其中向关联人采购金额21,110.75万元，向关联人销售金额216,152.35万元，未超预计额度。

　　（三）关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项

　　经公司第六届董事会第三十次会议审议，并经公司2020年年度股东大会批准，公司及所属子公司拟向冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币 4 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。截止报告期末，公司实际借款余额为10,033.17万元。

　　（四）关于对全资子公司盾石电气增资的事项

　　2019年8月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气增资3,157.29 万元（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号2019-034）。截止本报告期末，已完成增资3,157.29万元。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：焦留军                    主管会计工作负责人：焦留军                    会计机构负责人：安金萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,920,983.89元，上期被合并方实现的净利润为：12,483,043.95元。

　　法定代表人：焦留军                    主管会计工作负责人：焦留军                    会计机构负责人：安金萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-52

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月22日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通知及资料。会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年10月28日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-54）。

　　（二）审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　公司于2021年9月8日完成了冀东发展集团河北矿山工程有限公司的股权交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需要进行财务数据追溯调整。

　　经审议，董事会认为公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年10月28日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-55）。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2021-53

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月22日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知。会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了公司《2021年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司董事会编制并审议通过的公司《2021年第三季度报告》陈述的相关内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　经审议，监事会认为公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性，同意本次追溯调整财务数据。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2021年10月28日