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山东矿机集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002526 证券简称：山东矿机公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,（公告编号：2021-042）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2021年10月27日下午2：45

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　5、主持人：公司董事长赵华涛先生和副董事长张星春先生因公出差，无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事杨成三先生主持。

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2021年10月27日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共23人，代表股份393,951,026股，占公司总股本的22.0974%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份391,376,646股，占上市公司总股份的21.9530%；通过网络投票的股东20人，代表股份2,574,380股，占上市公司总股份的0.1444%；通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份2,574,380股，占上市公司总股份的0.1444%。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。议案表决结果如下：

　　逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体表决情况如下：

　　1.01回购股份的目的

　　总表决情况：同意393,912,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903 %；反对38,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意2,536,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5169%；反对38,180 股，占出席会议中小股东所持股份的1.4831%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。