西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002827              证券简称：高争民爆            公告编号：2021-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年10月17日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021年10月27日上午9:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，多吉罗布、白永生、潘磊以通讯方式与会，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级管理人员万红路、刘长江、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

　　（一） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，全票同意董事会编制的2021年第三季度报告，公司董事会编制的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　根据公司及控股子公司日常经营情况，预计2021年度将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易1,200万元、与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易3,500万元，交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增2021年度日常关联交易预计情况的议案。

　　《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买关联方固定资产的议案》

　　为了改善林芝销售分公司办公及职工住房环境，更好的服务于川藏铁路林昌段项目及周边其他大型基建项目。公司拟在林芝市购买21套商品房，单价为7,671.17元/㎡，建筑面积1,533.38㎡，预计交易金额1,176.28万元。由于出售方为公司控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）孙公司林芝毛纺厂有限公司，因此本次交易属于向关联方购买固定资产关联交易。

　　《关于购买关联方固定资产的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼总经理，均回避了表决。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　为了进一步规范公司《股东大会议事规则》，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（五） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

　　为了进一步规范公司《董事会议事规则》，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

　　修订后的《董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（六） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

　　为了进一步规范公司《总经理工作细则》，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。

　　修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增总经理办公会议事规则的议案》

　　为完善公司议事机制，进一步明确总经理办公会议事规则，有效防范经营风险，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，建立高效、有序的工作秩序，结合公司实际，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于新增总经理办公会议事规则的议案》。

　　《总经理办公会议事规则》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订投资管理办法的议案》

　　为了进一步规范公司投资决策程序，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订投资管理办法的议案》。

　　修订后的《投资管理办法》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（九） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　根据公司章程和相关法律的规定，公司定于2021年11月15日在拉萨召开公司2021第三次临时股东大会审议有关事项。

　　具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见。

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见。

　　特此公告。

　　西藏高争民爆股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002827              证券简称：高争民爆           公告编号：2021-039

　　西藏高争民爆股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　　经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月27日第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　　2021年10月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月15日召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2021年11月15日（星期一）14:30。

　　2、网络投票时间：2021年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2021年11月10日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年11月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司董办成员；

　　4、公司聘请的会议见证律师；

　　5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容见2021年10月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对本次股东大会提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　提案1属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、提案编码

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，法定代表人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2021年11月12日16:30送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年11月12日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30 。

　　（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，公司4楼证券部。

　　（四）会议联系方式

　　1.联系人：刘长江先生、李国兵先生

　　2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

　　3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；

　　电子邮箱：liuchangjiang2006113@126.com。

　　4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议

　　2、第三届监事会第三次会议决议

　　特此通知。

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

　　2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9：15，结束时间为2021年11月15日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西藏高争民爆股份有限公司2021年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托     代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2021年第三次临时股东大会，按下列指示行使对会议提案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

　　说明：

　　1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人持有公司股份性质及股数：

　　委托人身份证号/注册号：

　　委托人联系方式：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　附件三

　　法定代表人证明书

　　兹证明    先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年  月  日

　　附件四：

　　股东登记表

　　截止2021年11月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2021年第三次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：   股

　　联系电话：

　　登记日期：  年  月  日

　　股东签字（盖章）：