新疆北新路桥集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002307         证券简称：北新路桥          公告编号：定2021-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张斌       主管会计工作负责人：汪智勇          会计机构负责人：张云峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张斌    主管会计工作负责人：汪智勇            会计机构负责人：张云峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司目前设备租赁不满足新租赁准则的调整条件。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十七日

　　证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：定2021-14

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十七次会议的通知于2021年10月21日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年10月27日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年第三季度报告》详见2021年10月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于新增<董事会授权经理层管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1.公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：定2021-15

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十四次会议的通知于2021年10月21日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年10月27日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《2021年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年第三季度报告全文及正文》详见2021年10月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月二十八日