深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002399                证券简称：海普瑞                公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李锂                       主管会计工作负责人：张斌                       会计机构负责人：张斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李锂                       主管会计工作负责人：张斌                       会计机构负责人：张斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2021-038

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年10月13日以电子邮件的形式发出，会议于2021年10月27日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度业绩公告》（H股）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司《2021年第三季度报告》刊登于信息披露媒体： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司《二零二一年第三季度报告》（H股）刊载于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。

　　二、《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司董事会同意聘任钱风奇先生为联席公司秘书，并委任钱风奇先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条的授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同时，变更联交所电子呈交系统的主要授权人为钱风奇先生。

　　钱风奇先生的简历详见2021年10月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日