安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2021-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，公司将于2021年11月15日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年11月8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：安徽省池州市东至县香隅镇安徽华尔泰化工股份

　　有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

　　2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　3、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　上述各项提案已经分别于公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2021年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年11月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准 ，需在2021年 11月12日 17:00 前送达或发送电子邮件至huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　4、登记地点及联系方式

　　登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：0566-7021108

　　联系传真：0566-5299005

　　联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

　　邮编： 247260

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ HYPERLINK “http://wltp.cninfo.com.cn/“ http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　安徽华尔泰化工股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽华尔泰化工股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：001217   证券简称：华尔泰   公告编号：2021-013

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，得益于国内疫情有效控制，化工产品等大宗商品价格迅速回升，公司主要产品销售价格较上年同期均有较大幅度增长，整体毛利率显著上升，盈利情况同比大幅提升。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司

　　2021年10月29日

　　单位：元

　　法定代表人：吴李杰       主管会计工作负责人：汪洋           会计机构负责人：汪洋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴李杰       主管会计工作负责人：汪洋          会计机构负责人：汪洋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2021-005

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事吴炜、汪孔斌、朱贵法、陈军、陈广垒、申杰峰以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2021年10月18日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,297万股，并于2021年9月29日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币33,187万元，公司股本由24,890万股变更为33,187万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《安徽华尔泰化工股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《安徽华尔泰化工股份有限公司章程（草案）》变更为《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》，并将于股东大会审议通过本议案后及时向市场监督管理机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审核，公司董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的内容、程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金人民币25,563.70万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币25,437.86万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币125.84万元。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽华尔泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告（容诚专字[2021]200Z0322号）。保荐机构恒泰长财证券有限责任公司出具了《关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展不被影响，保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构恒泰长财证券有限责任公司出具了《关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

　　同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票、票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构恒泰长财证券有限责任公司出具了《关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年半年度利润分配预案：以公司总股本33,187万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为3,318.70万元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》

　　为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟制定《股东大会网络投票工作制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票工作制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九） 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

　　为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《重大信息内部报告制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年11月15日14：00召开公司2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽华尔泰化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告（容诚专字[2021]200Z0322号）》；

　　4、恒泰长财证券有限责任公司出具的《关于安徽华尔泰化工股份有限公司

　　使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见》；

　　5、恒泰长财证券有限责任公司出具的《关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　6、恒泰长财证券有限责任公司出具的《关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：001217        证券简称：华尔泰      公告编号：2021-006

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　关于第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2021年10月18日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司拟使用募集资金人民币25,563.70万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币25,437.86万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币125.84万元。经审核，监事会认为该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

　　经审核，监事会认为，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

　　公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为，公司2021年半年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意以公司总股本为33,187万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利总额为3,318.70万元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽华尔泰化工股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日