广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600868      证券简称：梅雁吉祥        公告编号：2021-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年10月28日以通讯表决的方式举行。全体9名董事出席会议并参与投票表决，公司于2021年10月18日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

　　表决情况：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决情况：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会时间、地点及议程的决议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年十月二十九日

　　证券代码：600868                                                 证券简称：梅雁吉祥

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张能勇        主管会计工作负责人：刘冬梅        会计机构负责人：吴舒艺

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张能勇        主管会计工作负责人：刘冬梅        会计机构负责人：吴舒艺

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张能勇        主管会计工作负责人：刘冬梅        会计机构负责人：吴舒艺

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600868    证券简称：梅雁吉祥    公告编号：2021-017

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日  14:30

　　召开地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的提案经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021 年 11 月12 日（上午 9：00-11:30 下午 14:30-17： 30）。

　　（三）登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司董事会办公室

　　联系人：胡苏平 叶选荣

　　联系电话：0753-2218286

　　传 真：0753-2232983

　　电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

　　信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号邮编：514787

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理 。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600868     证券简称： 梅雁吉祥   公告编号：2021-018

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2021年第三季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截至2021年9月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司直属及控股子公司水电站累计完成发电量10,891.93万千瓦时，同比减少52.02 %。现将公司直属及控股子公司各水电站2021年第三季度发电量完成情况公告如下：

　　单位：万千瓦时

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年十月二十九日