烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：605198                        证券简称：德利股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持的96,920,648股股份，包括96,649,689股H股和270,959股A股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王安        主管会计工作负责人：王艳辉        会计机构负责人：李磊

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王安        主管会计工作负责人：王艳辉        会计机构负责人：李磊

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王安        主管会计工作负责人：王艳辉        会计机构负责人：李磊

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2021-051

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年10月14日发出书面通知，于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过关于公司2021年第三季度报告的议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司2021年第三季度报告的公告》。

　　2、审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-052

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年10月28日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2021年10月14日以直接送达的方式送达。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过关于公司2021年第三季度报告的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司2021年第三季度报告的公告》。

　　2、审议通过关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2021年10月28日