江西宏柏新材料股份有限公司 关于设立分公司的公告

　　证券代码：605366            证券简称：宏柏新材           公告编号：2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、分公司情况

　　拟设立分公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司上海分公司

　　经营场所：上海市青浦区老沪青平公路168弄550号1室

　　经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料、高分子材料辅助材料、硅基材料、硅树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专用化工设备、一般化学品的销售（以上项目不含危险化学品）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上信息均以登记机关最终核准内容为准）

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、本次设立分公司的目的及影响

　　本次在上海设立分公司将充分利用上海的人才、资源和区位优势，进一步拓展公司销售网络和销售渠道，便于公司及时掌握市场前沿信息，优化公司全球客户服务体系，推进市场开拓；利用上海人才聚集的优势，加快高端人才引进，增强公司的盈利能力与核心竞争力，符合公司战略发展及未来经营需要。

　　本次设立分公司不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、本次设立分公司可能存在的风险

　　本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需相关主管部门备案或审批，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司董事长依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：605366            证券简称：宏柏新材           公告编号：2021-058

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于设立分公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-060）。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：605366                                                证券简称：宏柏新材

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：纪金树        主管会计工作负责人：陈杰        会计机构负责人：陈杰

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：纪金树        主管会计工作负责人：陈杰        会计机构负责人：陈杰

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：纪金树        主管会计工作负责人：陈杰        会计机构负责人：陈杰

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年发布了《企业会计准则自费21号-租赁》（财会2018【35】号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材        公告编号：2021-059

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2021年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）》《关于做好主板上市公司 2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的规定，现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月29日