神驰机电股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：603109                                                 证券简称：神驰机电

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人艾纯、主管会计工作负责人宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：万股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:神驰机电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾纯        主管会计工作负责人：宣学红        会计机构负责人：蒋佑年

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：神驰机电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：艾纯        主管会计工作负责人：宣学红        会计机构负责人：蒋佑年

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：神驰机电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾纯        主管会计工作负责人：宣学红        会计机构负责人：蒋佑年

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-067

　　神驰机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年10月18日以电话、微信方式发出通知，2021年10月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-070）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（三）审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：2021-069）

　　独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司参与转融通证券出借交易。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（四）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2021-071）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-068

　　神驰机电股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年10月18日以电话、微信方式发出通知，2021年10月28日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）审议通过《关于参与转融通证券出借交易的议案》；

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：2021-069）

　　三、备查文件

　　神驰机电股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-069

　　神驰机电股份有限公司

　　关于参与转融通证券出借交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 神驰机电股份有限公司拟将持有的1,443,862股珠海冠宇电池股份有限公司（证券代码：688772，以下简称“珠海冠宇”）股票用于参与转融通证券出借交易。

　　● 本次交易未构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　公司因参与珠海冠宇首次公开发行股票并上市战略配售而持有其股票1,443,862股，占其总股本的0.13%，限售期为36个月。为盘活资产，增加投资收益，公司拟将上述股份用于参与转融通证券出借交易。转融通证券出借交易实施后，公司将作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的珠海冠宇股票，证金公司到期向公司归还所借股票及相应权益补偿并支付费用。公司将根据市场情况选择参与转融通证券出借交易的时间节点，具体交易期限及利率将以实际交易情况为准。

　　二、董事会审议情况及独立董事意见

　　公司董事会于2021年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司参与转融通证券出借交易，并授权公司管理层开展证券出借业务及后续相关具体事宜。

　　公司独立董事发表了以下独立意见：公司拟将持有的珠海冠宇股票用于参与转融通证券出借交易，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。公司通过参与该项业务，可以增加投资收益，符合公司利益和股东利益，我们同意公司参与转融通证券出借交易。

　　三、后续安排

　　在董事会审批同意后，公司将根据监管机构和证券交易所的相关要求办理本次转融通出借交易的具体事宜，并签署相关协议。

　　四、对公司的影响

　　公司通过参与转融通证券出借交易，有利于提高资产运作效率，增加公司投资收益，符合公司利益。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-070

　　神驰机电股份有限公司

　　关于投资设立全资孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：越南艾博尔有限公司（暂定名，以当地登记部门最终核准登记的名称为准）

　　● 投资金额：不超过2500万美元

　　● 特别风险提示: 本次投资属于境外投资项目，实施前还需通过国内相关政府部门及当地相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　2021年10月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司在越南投资设立全资孙公司，投资金额不超过2500万美元，名称暂定为越南艾博尔有限公司，注册资本1500万美元。

　　本次对外投资在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。

　　本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：越南艾博尔有限公司

　　注册资本：1500万美元

　　出资方式：货币

　　注册地址：越南海阳省金城县莱芜乡莱芜工业园

　　股权结构：公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司出资100%，持有新公司全部股权。

　　经营范围：生产发电机、电机；进出口公司所经营的产品。

　　以上信息最终以当地登记部门核准备案的信息为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次设立越南艾博尔有限公司旨在进一步打造越南生产基地，系公司进行国

　　际化布局的重要一步。新公司成立后，公司将充分利用当地优势，快速提升业务规模，增强公司盈利能力。本次对外投资符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次投资属于境外投资项目，实施前尚需要国内及越南当地政府相关部门的批准，存在不确定性。

　　2、跟国内相比，越南在政策、法律、商业环境等多方面存在重大区别，受以上等诸多因素的影响，本次对外投资的收益存在一定的不确定性。

　　3、公司将积极推进本次投资的审批程序，尽快取得国内及越南当地政府相关部门批准。同时，公司也将密切关注越南当地政策、法律、商业环境的变化以及给公司经营带来的影响，适时调整经营策略。

　　公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2021-071

　　神驰机电股份有限公司

　　关于向中国进出口银行重庆

　　分行申请授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向中国进出口银行重庆分行申请6,000万元授信额度，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。

　　从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2021年10月29日