湖南投资集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000548        证券简称：湖南投资        公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计                              □ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                □ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额                         √ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：      □ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因     √ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析                       单位：元

　　2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析                          单位：元

　　3.现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析                       单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项                           √ 适用 □ 不适用

　　1.浏阳财富新城房地产项目进展

　　截至报告期末，该项目住宅及车位正常销售中；为降低现有商业部分空置率，尽快回笼资金，多途径、多形式全面启动酒店部分对外招商工作。

　　2.广荣福第房地产项目进展

　　截至报告期末，该项目1号栋18层楼板砼浇筑完成，1-4层砌体墙完成；2号栋屋面砼浇筑完成，1-10层砌体墙完成；3号栋屋面砼浇筑完成，1-7层砌体墙完成；4号栋屋面砼浇筑完成，1-12层砌体墙完成；5号栋屋面砼浇筑完成；7号栋部分楼层楼面砼浇筑已完成。

　　3.广润福园房地产项目进展

　　截至报告期末，该项目完成了项目住宅建设工程设计施工总承包及工程监理等招标工作。1号栋承台完工，2号栋承台开挖，3号栋1层墙柱封膜，4号栋正负零钢筋绑扎，5号栋2层梁板铺设完成，6号栋负1层梁板钢筋绑扎，7号栋、8号栋桩基施工，9号栋1层墙柱钢筋绑扎，10号栋负1层墙柱绑扎，11号栋2层梁板钢筋绑扎，12号栋、13号栋8层梁板浇筑完成，15号栋底板钢筋绑扎完成，16号栋负1层钢筋绑扎。售楼部主体结构、样板房主体结构完工，装饰装修全面启动。园林展示区回填土完毕，乔木进场。完成临时接待点安装并投入使用；营销工作人员开展商超展点、社区等外拓为蓄客做准备。

　　4. 君逸山水大酒店升级改造工程项目进展

　　截至报告期末，该项目除室外钢结构连廊和空调机房外均已完成拆除；已经完成室内防水工作100%以及室外防水工程的60%；客房层和管道层的墙基层面、天棚的龙骨、铝合金窗安装已完成，天花顶部封板已经完成50%；客房层卫生、淋浴间的墙地面砖铺贴已经完成三个楼层；中庭和门厅雨棚的钢结构主体和相关的结构加固工程已经完工；大楼北向人行道和东向车道区域已经完成修复和更换并回填；1层、7-15层、办公层的水、电（含弱电）改造、消防、空调改造工程的线路、主管、支管、空调末端项目已完成。

　　5.公司注册地址变更事项进展

　　经公司2021年度第10次董事会会议和公司2021年度第3次临时股东大会审议，同意《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》（《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》[公司编号：2021-048]已于2021年8月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上），相关工商变更登记手续已于2021年9月30日办理完成。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：湖南投资集团股份有限公司    2021年9月30日         单位：元

　　法定代表人：刘林平          主管会计工作负责人：刘林平      会计机构负责人：彭莎

　　2.合并年初到报告期末利润表                                    单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：刘林平          主管会计工作负责人：刘林平      会计机构负责人：彭莎

　　3.合并年初到报告期末现金流量表                                单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目                           □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　公司租赁业务以经营出租为主，唯一一笔承租业务合同已于2020年12月到期，从2021年1月起重新签订合同，无需调整年初资产负债表科目。

　　2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计                                 □ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000548    证券简称：湖南投资    公告编号：2021-052

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2021年度第11次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第11次董事会会议通知于2021年10月18日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于2021年10月27日以传签方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

　　《公司2021年第三季度报告》[公告编号：2021-053]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　2.《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

　　《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2021-054] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.《公司2021年度第11次董事会会议决议》;

　　2.《公司独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2021 年 10 月 29 日

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资                公告编号：2021-054

　　湖南投资集团股份有限公司关于为购买

　　“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”)2021年10月27日召开的2021年度第11次董事会会议，审议通过了《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1.担保基本情况：

　　公司投资开发的“广润福园”房地产项目12栋和13栋即将进入销售期，为加快“广润福园”房地产项目销售进度，按照相关政策和房地产开发行业惯例，为购房客户向银行或住房公积金中心等机构申请按揭贷款提供阶段性担保，担保期限自贷款发放之日起至银行或住房公积金中心等机构取得抵押房屋产权证书及房屋他项权证证明文件之日止。公司本次向购房客户提供阶段性担保的总额最高不超过1.5亿元人民币。

　　公司本次为购房客户向银行或住房公积金中心等机构按揭贷款提供的阶段性担保，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反法律法规相关规定和《公司章程》的有关规定。

　　《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》已经公司2021年度第11次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权，全票审议通过，董事会具体表决情况参见同日《公司2021年度第11次董事会会议决议公告》[公告编号：2021-052]。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　2.相关提示：

　　本次担保金额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。

　　二、被担保人的基本情况

　　本次被担保人系购买“广润福园”房地产项目12栋和13栋商品房的银行或住房公积金中心等机构按揭贷款客户。若上述被担保人与公司存在关联关系，担保行为涉及关联交易，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：阶段性连带责任担保

　　2.担保期限：自贷款发放之日起至银行或住房公积金管理中心等机构取得抵押房屋产权证书及房屋他项权证证明文件之日止

　　3.担保金额：预计担保总额不超过1.5亿元人民币

　　4.保证金安排：公司需按贷款银行或住房公积金管理中心等机构所发放贷款的一定比例（不超过10%，因具体贷款银行或住房公积金管理中心等机构而异）提供保证金，逐笔存入公司在贷款银行或住房公积金管理中心等机构开立的账户。

　　5.其他具体内容以与银行或住房公积金管理中心等机构签订的担保合同为准。

　　四、授权事项

　　公司董事会授权湖南投资集团股份有限公司广润分公司负责人在上述担保总额度内与银行或住房公积金中心等机构签署各项法律文件。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为符合银行或住房公积金中心等机构贷款条件的按揭贷款购房客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发行业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，风险基本可控。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　1.本次担保事项，属于销售“广润福园”房地产项目办理银行或住房公积金中心等机构按揭贷款过程中的开发商保证行为，是为配合公司开发的“广润福园”房地产项目所必需的、过渡性的担保措施，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

　　2.本次担保事项有助于加快公司所开发房地产项目的产品销售和资金回笼，符合公司日常经营需要，对公司正常经营不构成重大影响。

　　3.本次担保事项的审查和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　综上所述，我们同意《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》。

　　七、累计对外担保数量

　　截至10月27日，公司及控股子公司对外实际担保余额约为39.80万元人民币（均为全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为购买浏阳财富新城房地产项目商品房客户向银行申请按揭贷款提供的阶段性连带责任担保），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的0.02%。公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保,也无涉及诉讼的担保事项。

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为4.36亿元（含本次）,占公司最近一期经审计净资产的24.30%，具体如下表：

　　八、备查文件目录

　　1.《公司2021年度第11次董事会会议决议》;

　　2.《公司独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日