青岛汉缆股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002498        证券简称：汉缆股份        公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月27日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2021年10月23日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议审议事项如下：

　　一、《关于公司2021年第三季度季度报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2021年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备和资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提减值准备11,871.32万元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备发表独立意见，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵照遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提减值准备事项。

　　公司董事会审计委员会对本次计提信用减值准备和资产减值准备的合理性进行了核查，认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2021 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、 备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司2021年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备的独立意见；

　　3、董事会审计委员会关于公司计提大额信用减值准备和和资产减值准备合理性的说明。

　　青岛汉缆股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002498 　　      证券简称：汉缆股份 　      公告编号：2021-033

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年10月27日上午9:30在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年10月23日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、 《关于公司2021年第三季度季度报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司2021年第三季度季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2021年第三季度季度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2021 年 1-9 月财务报表能够更加公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事宜。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　三、 备查文件

　　第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛汉缆股份有限公司监事会

　　2021年10月27日