吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2021-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021年10月28日上午以现场表决方式召开，会议通知于2021年10月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　具体详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年三季度报告》。

　　二、备查文件

　　《第七届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2021-065

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年10月28日以现场表决方式召开，会议通知于2021年10月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。由监事孙莉莉主持。

　　经出席监事认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日