深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

　　证券代码：000007          证券简称：*ST全新         公告编号：2021-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次(临时)会议于2021年10月28日9：30以通讯方式召开，会议通知于2021年10月25日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　　一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第三季度报告》

　　详见公司于2021年10月29日披露的《深圳市全新好股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000007        证券简称：*ST全新         公告编号：2021—079

　　深圳市全新好股份有限公司

　　第十一届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第十五次（临时）会议于2021年10月28日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2021年10月25日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《2021年第三季度报告》

　　详见公司于2021年10月29日披露的《深圳市全新好股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司监事会

　　2021年10月28日