新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2021年10月28日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月25日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选公司第十届董事会专业委员会(战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)委员如下：

　　1、补选陈红柳先生、李刚先生担任战略委员会委员，与现任委员甘霖先生、李强先生、高文生先生共同组成第十届董事会战略委员会，其中甘霖先生任主任委员；

　　2、补选陈红柳先生担任审计委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、王娟女士共同组成第十届董事会审计委员会，其中龚巧莉女士任主任委员；

　　3、补选陈红柳先生担任提名委员会委员，与现任委员龚巧莉女士、李强先生共同组成第十届董事会提名委员会，其中陈红柳先生任主任委员；

　　4、补选陈红柳先生担任薪酬与考核委员会委员，与现任委员甘霖先生、高文生先生共同组成第十届董事会薪酬与考核委员会，其中高文生先生任主任委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-055

　　新疆合金投资股份有限公司

　　第十届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次会议于2021年10月28日(星期四)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月25日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

　　审议并通过《2021年第三季度报告》

　　监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十九日