旺能环境股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2021-84

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年10月28日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王学庚先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《公司2021年第三季度报告》（2021-86）刊登于2021年10月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2021-85

　　债券代码：128141         债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2021年10月22日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2021年10月28日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《公司2021年第三季度报告》（2021-86）刊登于2021年10月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、监事会审核说明：

　　经审核，监事会成员一致认为：

　　1.《公司2021年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；

　　2.《公司2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-9月经营管理情况和财务状况。

　　3.在发表本意见之前，未发现参与《公司2021年第三季度报告》编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　四、备查文件

　　1、第八届监事会第四次会议决议；

　　旺能环境股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002034            证券简称：旺能环境           公告编号：2021-87

　　债券代码：128141            债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于2021年第三季度主要经营数据的

　　自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司参照《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求，自愿披露运营项目2021年第三季度主要经营数据：

　　据公司初步统计，2021年第三季度，公司下属相关子公司合计完成发电量70,751.17万度，上网电量 58,970.91万度，平均上网电价0.54元/度（不含税），累计完成已结算电量58,970.91万度，垃圾入库量201.47万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量185.54万吨）。公司有11个项目同时进行供热，合计供热量为26.29万吨。

　　2021年1-9月，公司下属相关子公司合计完成发电量192,746.31万度，上网电量 161,982.61万度，平均上网电价0.55元/度（不含税），累计完成已结算电量161,982.61万度，垃圾入库量590.42万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量 548.10万吨）。公司11个项目合计供热量为91.66万吨。

　　相关经营数据分区域统计如下：

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日