北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2021-044

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日以通讯表决的方式召开第六届监事会第四次会议,应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年第三季度报告的议案

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、监管机构及交易所相关规定，对公司2021年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2021年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2021-043

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2021年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十九日