瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603803              证券简称：瑞斯康达             公告编号：2021-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2021年10月23日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》。

　　同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》，该制度自董事会审议通过之日起施行。

　　具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度（2021年10月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日