常州银河世纪微电子股份有限公司关于 聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

　　证券代码：688689          证券简称：银河微电       公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任董事会秘书

　　经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李福承先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　李福承先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　截至本公告披露日，李福承先生未直接持有公司股份，通过常州银冠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

　　公司独立董事对董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

　　二、聘任证券事务代表

　　公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任岳欣莹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　岳欣莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　三、联系方式

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　地址：常州市新北区长江北路19号

　　电话：0519-68859335

　　传真：0519-85120202

　　邮箱：gmesec@gmesemi.cn

　　特此公告。

　　常州银河世纪微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　附件：聘任人员简历：

　　1. 李福承 先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学会计学专业。2004年至2006年任常州用友软件有限公司顾问。2006年至2008年任常州岳氏纺织印染有限公司财务主管。2008年至2011年历任常州银河电器有限公司成本会计、成本主管、经理助理。2011年至今历任常州银河世纪微电子股份有限公司财务副经理、财务经理。

　　2. 岳欣莹 女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京信息工程大学法学（经济法）专业，2017年3月至2019年11月任江苏品川律师事务所律师，2019年12月至今任公司证券事务代表助理。