西藏旅游股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职及聘任的公告

　　证券代码：600749           证券简称：西藏旅游           公告编号：2021-088号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郝军先生的书面辞职报告，郝军先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，郝军先生辞职后将不再担任公司任何职务。郝军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对郝军先生任职期间做出的贡献表示诚挚感谢！

　　2021年10月28日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书的议案》，经全体董事投票表决，同意聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满。罗练鹰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表独立意见如下：本次董事会秘书的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人履历等综合情况的基础上进行提名的，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及有关部门的处罚、惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，罗练鹰女士可胜任董事会秘书的职责要求。因此，我们同意聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　罗练鹰女士简历及联系方式

　　罗练鹰，女，汉族，1971年，在读研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018年7月起，任西藏旅游股份有限公司财务总监，已取得国际注册会计师AIA执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证书，高级职业经理人。

　　电话：（0891）6339150

　　传真：（0891）6339041

　　电子信箱：luolianying@enn.cn

　　地址：西藏拉萨市林廓东路6号

　　邮政编码：850000

　　证券代码：600749         证券简称：西藏旅游         公告编号：2021-087号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于10月24日发出，于10月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长赵金峰先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《西藏旅游股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

　　《公司2021年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《公司2021年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书的议案》

　　通过对新任董事会秘书候选人罗练鹰女士教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任公司现任财务总监罗练鹰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。罗练鹰女士担任公司财务总监、董事会秘书的税前薪酬标准为100万元人民币/年。

　　详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日